600152:維科精華獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見
寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司
獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事工作制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定賦予我們的職責(zé)，作為公司的獨立董事，對本公司第八屆董事會第十八次會議審議相關(guān)議案的發(fā)表意見如下：
一、關(guān)于公司董事會換屆選舉及獨立董事報酬的事項
1、公司第八屆董事會原定任期將于2018年5月14日屆滿，但鑒于近期公
司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的資產(chǎn)情況、經(jīng)營范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項均已實際發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的上述重大變動，及公司的發(fā)展運作，同意公司董事會提前進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第八屆董事會第十八次會議提名第九屆董事會董事候選人為：何承命、楊東文、呂軍、陳良琴、蘇偉軍、徐偉寧，獨立董事候選人為：梅志成、阮殿波、冷軍；
2、上述候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的禁止任職情況以及被中國證監(jiān)會處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況；
3、第九屆董事會獨立董事的薪酬是根據(jù)上市公司獨立董事的薪酬水平，結(jié)合本公司的實際經(jīng)營效益制定的，薪酬方案合理；
4、董事會關(guān)于上述議案的審議、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意上述議案，并同意將上述議案提交公司股東大會審議。
二、關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的事項
1、公司本次募投項目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司（以下簡稱“維科電池”）組織實施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項目”募集資金25,000萬元,“研發(fā)中心建設(shè)項目”募集資金2,800萬元，合計27,800萬元。為推進(jìn)募投項目的實施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據(jù)募投項目的進(jìn)度分期撥付到位，符合公司重組報告書中關(guān)于募集資金的使用安排。
2、本次募集資金的使用方式、用途以及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、關(guān)于公司對維科電池?fù)?dān)保的事項
截止2017年9月29日，公司對外擔(dān)保余額合計人民幣118750萬元。其中，
公司對控股子公司的擔(dān)保余額為3000萬元，對公司控股股東維科控股集團(tuán)股份
有限公司及其控股子公司的擔(dān)保余額為115750萬元。公司對外擔(dān)保余額和對控
股子公司的擔(dān)保余額分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的和 215.73%、5.45%。
上述擔(dān)保均無逾期情況。
我們同意根據(jù)維科電池的實際運作需要，在符合國家有關(guān)政策固定的前提下，向維科電池提供人民幣50,000萬元額度內(nèi)的擔(dān)保。
獨立董事：梅志成、楊雪梅、冷軍
二�一七年九月二十九日
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