南玻A:關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知
- 1 - 證券代碼： 000012； 200012； 112022 公告編號： 2017-065 證券簡稱：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02 中國南玻集團股份有限公司 關于召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次： 2017 年第五次臨時股東大會 2、召集人： 經公司第八屆董事會第三次會議審議確定召開 2017 年第五次臨 時股東大會。 3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公 司章程的規定。 4、會議召開時間 ①現場會議召開時間為： 2017 年 10 月 26 日下午 14:30 ②網絡投票時間為： 2017 年 10 月 25 日～2017 年 10 月 26 日 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為： 2017 年 10 月 26 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為： 2017 年 10 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 26 日下午 15:00 期間的任意時間。 5、會議召開方式 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。 6、 股權登記日： 2017 年 10 月 18 日 B 股股東應在 2017 年 10 月 18 日（ 即 B 股股東能參會的最 后交易日） 或更早買入公司股票方可參會。 7、 出席對象： ①在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通 - 2 - 股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。 ② 公司董事、監事和高級管理人員； ③ 公司聘請的律師； ④ 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 8、現場會議召開地點： 廣東省深圳市南山區蛇口工業六路南玻集團新辦公 樓二樓一號會議室 二、會議審議事項 1、 審議《關于 <中國南玻集團股份有限公司 2017 年 a 股限制性股票激勵計 劃（草案）> 及其摘要的議案》； 2、 審議《 關于 <中國南玻集團股份有限公司 2017 年 a 股限制性股票激勵計 劃實施考核管理辦法> 的議案》； 3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理 2017 年 A 股限制性股票激勵計 劃相關事宜的議案》。 上述議案 1 至議案 3 屬于特別決議，須經過出席股東大會的股東所持表決權 的 2/3 以上通過。 以上議案的詳細內容，請參見于 2017 年 10 月 11 日公布于巨潮資訊網 （ www.cninfo.com.cn）的 《 第八屆董事會第三次會議決議公告》及其他相關公告。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案 √ 1.00 關于 《 中國南玻集團股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激勵計劃（草案）》 及其摘要 的議案 √ 2.00 關于 《 中國南玻集團股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》 的議案 √ 3.00 關于提請股東大會授權董事會辦理 2017年A 股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案 √ 四、會議登記等事項 1、登記手續： - 3 - ① 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復 印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持 法人授權委托書和出席人身份證。 ②個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托 出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。 異地股東可通過信函或傳真方式進行登記，傳真、信函以登記時間內公司收 到為準。 2、登記地點：深圳市南山區蛇口工業六路一號南玻大廈三樓董事會辦公室（郵 編： 518067）。 3、登記時間： 2017 年 10 月 25 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。 4、參加現場會議時，請出示相關證件及授權文件的原件。 5、本次股東會議現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。 6、聯系方式： 聯系人：謝律、 陳春燕 電話：（ 86） 755-26860666 傳真：（ 86） 755-26860685 五、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 參加網絡投票時涉及具體操作需要說明 的內容和格式詳見附件 1。 六、 備查文件 公司第八屆董事會第三次會議決議。 中國南玻集團股份有限公司 董 事 會 二�一七年十月十一日 - 4 - 附件 1： 參加網絡投票的具體操作流程 一． 網絡投票的程序 1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“ 36００１２”，投票簡稱為 “南玻投票”。 2. 填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相 同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二.通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2017年 10月 26日的交易時間，即 9:30―11:30和 13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 10 月 25 日（現場股東大會召 開前一日）下午 3： 00，結束時間為 2017 年 10 月 26 日（現場股東大會結束當 日）下午 3： 00。 2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引（ 2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深 交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯 網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 - 5 - 附件2： 授權委托書 茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中國南玻集團股份有限公司 2017 年第五 次臨時股東大會并代為行使表決權。 委托人股票帳號： 持股數： 股 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）： 被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼： 委托人對下述議案表決如下： 本次股東大會提案表決意見示例表 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾 的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票提案 外的所有提案 √ 非累積投 票提案 1.00 關于《 中國南玻集團股份有限 公司 2017 年 A 股限制性股票 激勵計劃（草案）》 及其摘要 的議案 √ 2.00 關于《 中國南玻集團股份有限 公司 2017 年 A 股限制性股票 激勵計劃實施考核管理辦法》 的議案 √ 3.00 關于提請股東大會授權董事 會辦理 2017 年 A 股限制性股 票激勵計劃相關事宜的議案 √
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