智云股份:關(guān)于對(duì)全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營(yíng)范圍公告
證券代碼 ：300097 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：智云股份 公告編號(hào)：2017-084
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
關(guān)于對(duì)全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營(yíng)范圍公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年8月28
日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營(yíng)范圍的議案》，公司擬使用自有資金或自籌資金向全資子公司大連戈?duì)柷鍧嵒こ碳夹g(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戈?duì)柟尽保┰鲑Y人民幣9,400萬(wàn)元，并以分期出資的方式繳納前述增資款，增資完成后，戈?duì)柟咀?cè)資本增至11,250萬(wàn)元；同時(shí)，將戈?duì)柟久Q(chēng)變更為：“大連智云新能源裝備技術(shù)有限公司”（暫定名，以工商行政主管部門(mén)核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn)），并變更其經(jīng)營(yíng)范圍。
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營(yíng)范圍為董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
本次增資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、事項(xiàng)概述
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步增強(qiáng)戈?duì)柟镜臉I(yè)務(wù)拓展能力和資金實(shí)力，推動(dòng)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的順利實(shí)施，公司擬對(duì)全資子公司戈?duì)柟緦?shí)施以下事項(xiàng)：
1、增加注冊(cè)資本
公司將以自有資金或自籌資金向戈?duì)柟驹鲑Y9,400萬(wàn)元人民幣，并以分期
出資的方式繳納前述增資款，本次增資完成后，戈?duì)柟咀?cè)資本由1,850萬(wàn)元
增加至11,250萬(wàn)元，公司持股比例為100%。
2、變更公司名稱(chēng)
原公司名稱(chēng)：大連戈?duì)柷鍧嵒こ碳夹g(shù)有限公司
擬變更公司名稱(chēng)：大連智云新能源裝備技術(shù)有限公司（暫定名，以工商行政主管部門(mén)核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn)）
3、變更經(jīng)營(yíng)范圍
現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)化清洗機(jī)、過(guò)濾機(jī)、切屑及切削液集中處理系統(tǒng)、水處理工程、給排風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)工程、恒溫系統(tǒng)工程技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù)；新型材料、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易、貨物、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
擬變更經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)新能源制造設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、檢測(cè)設(shè)備，自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；工業(yè)化清洗機(jī)、過(guò)濾機(jī)、切屑及切削液集中處理系統(tǒng)、水處理工程、給排風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)工程、恒溫系統(tǒng)工程技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù)；新型材料、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易、貨物、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外，法律法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）（暫定經(jīng)營(yíng)范圍，以工商行政主管部門(mén)核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）
二、增資標(biāo)的的基本情況
（一）公司的基本情況
名稱(chēng)：大連戈?duì)柷鍧嵒こ碳夹g(shù)有限公司
類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
住所：遼寧省大連普蘭店經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)海灣社區(qū)
法定代表人：任彤
注冊(cè)資本：人民幣壹仟捌佰伍拾萬(wàn)元整
成立日期：2011年12月15日
營(yíng)業(yè)期限：自2011年12月15日至2021年12月14日
經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)化清洗機(jī)、過(guò)濾機(jī)、切屑及切削液集中處理系統(tǒng)、水處理工程、給排風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)工程、恒溫系統(tǒng)工程技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù)；新型材料、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易、貨物、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
（二）本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況
本次增資完成后，戈?duì)柟镜淖?cè)資本將由原來(lái)的1,850萬(wàn)元人民幣增加到
11,250萬(wàn)元人民幣，公司仍持有戈?duì)柟?00%股權(quán)。
（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
戈?duì)柟咀罱荒昙白罱黄诘闹饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：元
項(xiàng)目 2017年6月30日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日（經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 72,796,612.65 65,938,667.06
負(fù)債總額 65,622,313.42 52,603,353.13
所有者權(quán)益總額 7,174,299.23 13,335,313.93
營(yíng)業(yè)收入 42,446,153.85 12,560,256.36
凈利潤(rùn) -6,161,014.70 -5,787,690.25
三、本次增資的資金來(lái)源
本次增資的資金來(lái)源為公司自有資金或自籌資金。
四、本次增資、更名的目的和對(duì)公司的影響
鑒于公司對(duì)新能源裝備行業(yè)發(fā)展前景的認(rèn)可，為支持公司新能源智能制造裝備業(yè)務(wù)的拓展，公司擬對(duì)戈?duì)柟具M(jìn)行增資；本次增資將增強(qiáng)公司新能源智能制造裝備業(yè)務(wù)板塊的資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力，進(jìn)一步提升新能源智能制造裝備業(yè)務(wù)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，促進(jìn)公司在較短時(shí)間內(nèi)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)較具規(guī)模的高端鋰電裝備研發(fā)生產(chǎn)基地，進(jìn)一步培育公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)極，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升整體實(shí)力，符合公司發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。
因公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，戈?duì)柟緮M更名為大連智云新能源裝備技術(shù)有限公司，并變更其經(jīng)營(yíng)范圍，將使新能源業(yè)務(wù)板塊更好地適應(yīng)公司未來(lái)發(fā)展的需要，推進(jìn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的穩(wěn)健落地，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體實(shí)力。
受行業(yè)發(fā)展情況和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況等因素的影響，若本次投資未能達(dá)到預(yù)期，將會(huì)對(duì)公司的現(xiàn)金使用效率產(chǎn)生一定的影響。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
本次對(duì)全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營(yíng)范圍符合公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略，增資完成后能夠提升子公司的資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力，能夠促進(jìn)新能源智能制造裝備業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，可以?xún)?yōu)化資本結(jié)構(gòu)及內(nèi)部管理體制，有利于上市公司的持續(xù)健康發(fā)展，沒(méi)有損害上市公司股東利益。因此，我們同意本次對(duì)全資子公司增資、更名并變更經(jīng)營(yíng)范圍事項(xiàng)。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月28日
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