*ST華澤:2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000693 證券簡(jiǎn)稱：*ST華澤 公告編號(hào)：2017-106
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)召開期間有否決議案的情況，議案3《關(guān)于修改
<公司章程>
部分條款的議案》未獲表決通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月6日（星期三）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月5日至2017年9月6日
其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月6 日上午9：
30-11:30,下午13:00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017
年9月5日15:00至2017年9月6日15：00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：西安綠地假日酒店翠玉廳2會(huì)議室
3、召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
4、召集人：公司監(jiān)事會(huì)
5、主持人：監(jiān)事會(huì)主席孫軍平先生
6、本次大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人306人，代表股份253,974,267股，
占上市公司總股份的46.73%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 5 人，代表股份
218,857,209股，占上市公司總股份的 40.27%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 301人，代表股份
35,117,058股，占上市公司總股份的6.46%。
2、中小股東出席的總體情況：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人303人，代表股份53,906,120股，
占上市公司總股份的 9.92%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人2 人，代表股份
18,789,062股，占上市公司總股份的3.46%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 301 人，代表股份
35,117,058股，占上市公司總股份的6.46%。
3、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和見證律師參加了大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)由公司監(jiān)事會(huì)依法召集，監(jiān)事會(huì)主席孫軍平先生主持，對(duì)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過(guò)了以下議案：
1、關(guān)于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司向民生銀行西安分行辦理授信內(nèi)貸款展期事項(xiàng)的議案
同意178,913,262股，占有效投票的70.44%；反對(duì)75,046,105股，占有效投票的29.55%；
棄權(quán)14,900股，占有效投票的0.01%。
其中出席會(huì)議的持有5%股份以下的股東表決情況
同意32,499,279股，占持有5%股份以下有效投票的60.29%；反對(duì)21,391,941股，占
持有5%股份以下有效投票的39.68%；棄權(quán)14,900股，占持有5%股份以下有效投票的0.03%。
該提案獲表決通過(guò)。
2、關(guān)于增補(bǔ)欽義發(fā)先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案
同意159,255,331股，占有效投票的62.70%；反對(duì)94,676,275股，占有效投票的37.28%；
棄權(quán)42,661股，占有效投票的0.02%。
其中出席會(huì)議的持有5%股份以下的股東表決情況
同意12,841,348股，占持有5%股份以下有效投票的23.82%；反對(duì)41,022,111股，占
持有5%股份以下有效投票的76.10%；棄權(quán)42,661股，占持有5%股份以下有效投票的0.08%。
該提案獲表決通過(guò)。
3、關(guān)于修改
<公司章程>
部分條款的議案 同意158,890,807股，占有效投票的62.56%；反對(duì)95,036,199股，占有效投票的37.42%； 棄權(quán)47,261股，占有效投票的0.02%。 其中出席會(huì)議的持有5%股份以下的股東表決情況 同意12,476,824股，占持有5%股份以下有效投票的23.14%；反對(duì)41,382,035股，占 持有5%股份以下有效投票的76.77%；棄權(quán)47,261股，占持有5%股份以下有效投票的0.09%。 本議案為特別表決事項(xiàng)，表決結(jié)果同意票需占出席會(huì)議有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)2/3以上，該提案未獲表決通過(guò)。 三、律師出具的法律意見 1.律師事務(wù)所名稱：陜西海普睿誠(chéng)律師事務(wù)所 2.律師姓名：張星、任寰陽(yáng) 3.結(jié)論性意見：本次大會(huì)召集和召開程序、召集人主體資格、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1．經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事簽字確認(rèn)的《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股 東大會(huì)決議》。 2．陜西海普睿誠(chéng)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017年度第 三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。 特此公告 成都華澤鈷鎳材料股份有限公司 監(jiān)事 會(huì) 二O一七年九月七日
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