*ST華澤:第九屆監事會第六次會議決議公告
證券代碼：000693 證券簡稱：*ST華澤 公告編號：2017―096
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
第九屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年8月16日，根據股東王輝女士提交的《關于提議成都華澤鈷鎳材料
股份有限公司董事會召開臨時股東大會的請求》，成都華澤鈷鎳材料股份有限公司(以下簡稱公司)召開第九屆董事會十二次會議，審議關于辦理部分貸款展期事項、關于增選欽義發先生為公司董事事項和關于修改公司章程部分條款事項等三個事項。公司全體監事列席了該次臨時董事會。經審議表決，《關于董事會召集召開臨時股東大會的通知的議案》未獲得通過。（公告編號：2017-094）
同日，公司股東王輝女士就相同事項向公司監事會提交《關于提議成都華澤鈷鎳材料股份有限公司監事會召開臨時股東大會的請求》，提請公司監事會緊急召集召開臨時股東大會。
《公司章程》第四十八條規定，“單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股
東有權向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應當在做出董事會決議后的5日內發出召
開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內未做出反饋的，
單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大
會，并應當以書面形式向監事會提出請求。
監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的
通知，通知中對原提案的變更，應當征得相關股東的同意。
監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。”
王輝女士持有公司股份占總股本19.77%，為單獨持有公司10%以上股份的股
東，有權提請董事會召集召開臨時股東大會，董事會不同意召集召開臨時股東大會的，該股東有權提請公司監事會召集召開臨時股東大會。
監事會主席孫軍平認為，該股東提議監事會召集召開臨時股東大會審議的事項與此前提議董事會召集召開臨時股東大會審議的事項相同，屬于公司實際經營情況急需解決以及公司治理結構和決策機制存在的突出問題事項，符合《公司章程》規定的提議召集程序且屬于股東大會審議內容，決定召集召開臨時監事會會議。
一、監事會會議召開情況
1.會議通知的時間和方式：會議通知于2017年8月16日以專人、傳真和
電子郵件等方式提交給全體監事。
2.會議的時間、地點和方式：2017年8月21日在公司辦公樓會議室以現
場結合通訊表決方式召開。
3. 本次會議應參會表決監事 3 人，實際參會表決3人；監事孫軍平、朱
小衛現場參會、現場書面表決，監事楊源新先生以通訊表決方式出席會議。
4.會議由監事會主席孫軍平先生主持，董事會秘書吳正悅列席會議。
5.本次監事會會議的召集與召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
<一>
審議《關于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司向民生銀行
西安分行辦理授信內貸款展期事項的議案》
公司下屬全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司（以下簡稱陜西華澤）向中國民生銀行西安分行貸款的267,167,010元已到期，根據公司經營需要并與貸款銀行商議，該項貸款到期后辦理展期至2019年1月，本次辦理展期不涉及新的擔保事項。因涉及金額較大，須提交股東大會審議，且經出席股東大會的全體股東所持有效表決權的半數以上通過后再行辦理。
表決結果：2票同意，1票反對，0票棄權；該議案獲得通過。
監事孫軍平、朱小衛投贊成票。監事楊源新投反對票。
<二>
審議《關于增補欽義發先生為公司第九屆董事會董事的議案》 鑒于公司第九屆董事會董事現為六名，低于《公司章程》規定的七名，因董事缺位嚴重影響公司治理結構，以及公司決策機制和內部控制體系的有效運轉。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，經公司股東提名，擬增補欽義發先生為公司第九屆董事會董事。欽義發先生的簡歷附后。 公司獨立董事對欽義發先生的任職資格和任職條件等事項進行了事前審議，發表了獨立意見。 欽義發先生入職董事會履職自公司臨時股東大會審議通過后方可進行，其任期與第九屆董事會任期一致。 該議案須經出席股東大會的全體股東所持有效表決權的半數以上表決通 過。表決結果：2票同意，1票反對，0票棄權；該議案獲得通過。 監事孫軍平、朱小衛投贊成票。監事楊源新投反對票。
<三>
審議《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》 鑒于華澤鈷鎳《公司章程》中部分條款已不適應公司經營及發展需要，不利于公司治理結構、決策機制和內部控制體系的有效運轉，現需要做以下修改： 原章程條款內容 擬修改后條款內容 備注第六十 股東大會由董事長主持，董事長不能履 股東大會由董事長主持，董事長不能七條 行職務或不履行職務時，由副董事長主 履行職務或不履行職務時，由半數以 持，副董事長不能履行職務或不履行職 上董事共同推舉一名董事主持。 務時，由半數以上董事共同推舉一名董 事主持。 第九十 公司董事會不設職工代表擔任的董事 公司董事會設職工代表擔任的董事 六條 一名，由公司職工通過職工代表大 會、職工大會或者其他形式民主選舉 產生，直接進入董事會。 第一百 董事會由七名董事組成，設董事長一 董事會由七名董事組成，設董事長一 零六條 人，副董事長一人，其中獨立董事三人。人，其中獨立董事三人。 第一百 董事會由七名董事組成，設董事長一 董事會由七名董事組成，設董事長一 一十一 人，副董事長一人。董事長和副董事長 人。董事長由董事會以全體董事的過 條 由董事會以全體董事的過半數選舉產 半數選舉產生。 生。 第一百 公司副董事長協助董事長工作，董事長 董事長不能履行職務或者不履行職 一十三 不能履行職務或者不履行職務時，由副 務時，由半數以上董事共同推舉一名 條 董事長履行職務（公司有兩名或兩名以 董事履行職務。 上副董事長的由半數以上的董事共同 推舉的副董事長履行職務），副董事長 不能履行職務或不履行職務的，由半數 以上董事共同推舉一名董事履行職務。 該議案為特別議案，須經出席股東大會的全體股東所持有效表決權的2/3 以上表決通過。 表決結果：2票同意，1票反對，0票棄權；該議案獲得通過。 監事孫軍平、朱小衛投贊成票。監事楊源新投反對票。
<四>
審議《關于召集召開臨時股東大會的通知的議案》 本次會議第一、第二、第三項議案屬于公司股東大會審議的職責權限，經第九屆六次監事會審議表決通過，于相應監事會決議通過之日發出召集召開相關臨時股東大會通知。 表決結果：2票同意，1票反對，0票棄權；該議案獲得通過。 監事孫軍平、朱小衛投贊成票。監事楊源新投反對票。 三、備查文件 1.成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆董事會第十二次會議決議。 2.成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆監事會第六次會議決議。 3.股東提議函。 特此公告 欽義發先生簡歷： 欽義發：男，1968年1月生，陜西勉縣人，工程師，高級經濟師，碩士， 中共黨員。畢業于江西理工大學有色金屬冶金專業，獲得蘭州大學工商管理碩士學位。在中國鋁業公司蘭州鋁業股份有限公司工作期間，歷任技術員、工程師、證券管理科科長、證券期貨部經理、董事會秘書等，主要從事技術研發、項目設計、企業改制、發行上市、增發融資、股權轉讓、企業并購等工作；曾任四川三洲特種鋼管有限公司副總經理兼董事會秘書、浙江金盾控股集團有限公司及浙江金盾風機股份有限公司副總經理兼董事會秘書，以及華廈眼科醫院集團股份有限公司董事會秘書、美鉆石油鉆采系統工程（上海）有限公司副總裁兼董事會秘書。 欽義發先生不存在不得提名為董事的情形，符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格；與公司或控股股東及實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系；不持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為。 成都華澤鈷鎳材料股份有限公司 監事會 2017年8月21日
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