橫店東磁:第七屆董事會第四次會議決議公告
1 證券代碼： 002056 證券簡稱：橫店東磁 公告編號： 2017-033 橫店集團東磁股份有限公司 第七屆董事會第四次會議決議公告 一、董事會會議召開情況 一、董事會會議召開情況 橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于二 �一七年八月十二日以書面及郵件形式通知全體董事，于二�一七年八月二十二日 上午九點半以現場會議方式在東磁大廈九樓會議室召開。本次會議應出席董事（含 獨立董事） 7 人，實際出席董事 7 人。 本次會議出席人數、召開程序、議事內容均 符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定。公司監事及高級 管理人員列席了本次會議。 二、董事會會議審議情況 會議由公司董事長何時金先生主持，與會董事經過討論，審議并通過如下議案： （一） 會議以 7 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的結果審議通過了《公司 2017 年 半年度報告》及其摘要； 《 公 司 2017 年 半 年 度 報 告 》 及 其 摘 要 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站 http://cninfo.com.cn，《公司 2017 年半年度報告摘要》（公告編號： 2017-035）同時刊 登在 2017 年 8 月 23 日的《證券時報》 上。 （二） 會議以 4 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的結果審議通過了《公司關于新增 日常關聯交易預計的議案》，其中關聯董事徐文財、胡天高、厲寶平回避表決； 公司結合 2017 年上半年實際發生的關聯交易情況，同時對公司與相關關聯方下 半年擬開展的業務情況進行分析后，預計公司與橫店集團控股有限公司及其下屬企 業或橫店集團控股有限公司的兄弟公司及其下屬企業關聯交易需增加交易額度 9,900 萬元，主要交易類別涉及采購產品、銷售產品、委托加工等交易。 《公司關于新增日常關聯交易預計的公告》（公告編號： 2017-036）詳見公司指 定信息披露網站 http://cninfo.com.cn，同時刊登在 2017 年 8 月 23 日的《證券時報》 上。 公司獨立董事對公司關于新增日常關聯交易預計發表了事前認可書面意見和獨 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 2 立意見，《公司獨立董事對公司相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站 http://cninfo.com.cn。 （三）會議以 7 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的結果審議通過了《 公司關于會計 政策變更的議案》； 根據財政部制定的《企業會計準則第 16 號――政府補助》 (財會〔 2017〕 15 號) 的規定，公司將修改財務報表列報，在利潤表中的“營業利潤” 項目之上單獨列報 “其他收益” 項目，將自 2017 年 1 月 1 日起與企業日常活動有關的政府補助從 “營業外收入” 項目重分類至“其他收益” 項目。“其他收益” 科目本報告期金額增 加 20,710,873.54 元，“營業外收入” 科目本報告期金額減少 20,710,873.54 元。 本次 修訂僅對財務報表項目列示產生影響，對公司損益不產生影響，不涉及以前年度的 追溯調整。 《 公司關于會計政策變更的公告》（公告編號： 2017-037）詳見公司指定信息披 露網站 http://cninfo.com.cn，同時刊登在 2017 年 8 月 23 日的《證券時報》上。 公司董事會對公司關于會計政策變更的事項發表了合理性說明，《公司董事會關 于會計政策變更的合理性說明》 詳見公司指定信息披露網站 http://cninfo.com.cn。 公司獨立董事對公司關于會計政策變更事項發表了獨立意見，《公司獨立董事對 公司相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站 http://cninfo.com.cn。 （四）會議以 7 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的結果審議通過了《 公司關于變更 部分內部機構名稱的議案》。 根據公司發展需要及總體規劃，公司計劃將 “企業管理部”變更為“生產管理 部”，轄設生管科、品管科、安全科。主要工作職責為組織制訂并執行生產管理戰略 規劃，指導、培訓、創新、建設、推廣生產管理體系、品質管理體系、安全管理體 系，以及做好內部生產管理的監督檢查等。 三、備查文件 1、公司第七屆董事會第四次會議決議； 2、公司獨立董事對公司相關事項的獨立意見； 3、公司董事會關于會計政策變更的合理性說明。 特此公告。 橫店集團東磁股份有限公司 董 事 會 二�一七年八月二十三日
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