方大炭素第六屆董事會第四十次臨時會議決議公告
證券簡稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2017―105
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六屆董事會第四十次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次臨時會議于2017年9月26日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議了如下議案：
一、關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案
根據(jù)購銷各方生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司2017年預(yù)計向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司銷售炭素制品等產(chǎn)品，關(guān)聯(lián)交易金額約為含稅13220萬元，相比于年初預(yù)計增加10070萬元。
公司本次預(yù)計調(diào)增的關(guān)聯(lián)交易，為公司日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，不會對本公司本期及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。
表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
二、關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
公司的子公司撫順萊河礦業(yè)有限公司2017年預(yù)計向遼寧方大集團(tuán)國貿(mào)有限公司（包含其子公司綏芬河方大國際貿(mào)易有限公司等）銷售鐵精粉，關(guān)聯(lián)交易金額約為含稅6400萬元。公司本次預(yù)計增加的關(guān)聯(lián)交易，為子公司日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營行為，有利于拓寬子公司銷售渠道，不會對萊河礦業(yè)及公司本期和未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。
表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、關(guān)于變更部分募集資金專用賬戶的議案
為加強(qiáng)對募集資金管理，提高募集資金管理效率，公司注銷在上海浦東發(fā)展銀行沈陽泰山支行設(shè)立的募集資金專戶，將余額轉(zhuǎn)入公司在廣發(fā)銀行沈陽分行營業(yè)部新設(shè)立的募集資金專項賬戶； 后續(xù)銷戶時結(jié)算的利息將一并轉(zhuǎn)入新募集資
金專戶。公司董事會授權(quán)公司管理層辦理本次募集資金專戶變更事宜。
本次募集資金專戶變更后，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃。
募集資金專用賬戶資金的存放與使用將嚴(yán)格遵照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會
2017年9月27日
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