必康股份:第四屆董事會第八次會議決議公告
證券代碼：002411 證券簡稱：必康股份 公告編號：2017-130
江蘇必康制藥股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2017年9月6日以電話或電子郵件等形式通知了全體董事、監事和高級管理人員。本次會議于2017年9月12日以現場方式召開，現場會議地點在公司會議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號財政局北樓8樓會議室）。應出席會議的董事9人，實際到會9人，其中獨立董事3人。公司監事及高級管理人員列席了會議。公司董事長周新基先生主持了會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議經過記名投票表決，審議通過了如下決議：
（一）以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司投資設立并
購基金暨關聯交易的議案》；
為提升公司的并購整合能力和綜合競爭力，公司擬與控股股東新沂必康新醫藥產業綜合體投資有限公司（以下簡稱“新沂必康”）、華融瑞澤投資管理有限公司（以下簡稱“華融瑞澤”）簽署《關于華融瑞澤必康醫藥產業并購基金之合作框架協議》，公司與新沂必康作為劣后級有限合伙人分別擬認繳出資20,000.00萬元、20,000.00萬元，華融瑞澤及其指定的其他投資者作為中間級合伙人或優先級合伙人共擬認繳出資160,000.00萬元共同投資設立華融瑞澤必康醫藥產業并購基金，首期規模為50,000.00萬元。
內容詳見公司登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于公司投資設立并購基金暨關聯交易的公告》。
公司獨立董事對該事項進行了事先確認，并發表了明確的同意意見，獨立財務顧問對該事項發表了專項核查意見，內容詳見公司登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《江蘇必康制藥股份有限公司獨立董事關于公司投資設立并購基金暨關聯交易的事前認可意見》、《江蘇必康制藥股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》、《中德證券有限責任公司關于江蘇必康制藥股份有限公司投資設立并購基金暨關聯交易的核查意見》。
關聯董事鄧青先生對該議案回避表決。
本議案尚需提交公司2017年第六次臨時股東大會審議。
（二）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于重大資產重組配
套非公開發行股票募集資金投資項目延期的議案》；
公司董事會經審慎決策，同意調整重大資產重組配套非公開發行股票募集資金投資項目――公司全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司之全資子公司必康制藥新沂集團控股有限公司實施的“制藥生產線技改搬遷項目”進度，將項目達到預定可使用狀態的期限延長至2018年8月31日。
內容詳見公司登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于重大資產重組配套非公開發行股票募集資金投資項目延期的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了明確的同意意見，獨立財務顧問對該事項發表了專項核查意見，內容詳見公司登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《江蘇必康制藥股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》、《中德證券有限責任公司關于江蘇必康制藥股份有限公司重大資產重組配套非公開發行股票募集資金投資項目延期的核查意見》。
（三）以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2017年第六
次臨時股東大會的議案》。
公司定于2017年9月28日下午13:30在公司會議室（江蘇省新沂市鐘吾南
路18號財政局北樓）召開2017年第六次臨時股東大會，審議上述第一項議案。
公司本次股東大會擬采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現場會議召開時間為：2017年9月28日下午13:00開始，網絡投票時間為：2017年9月27日至2017年9月28日，其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月28日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年9月27日（星期三）下午15:00至2017年9月28日（星期四）下午15:00期間的任意時間。
內容詳見公司登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2017年第六次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
江蘇必康制藥股份有限公司
董事會
二�一七年九月十三日
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