600206:有研新材第七屆董事會第十一次會議決議公告
證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 編號：2019-025
有研新材料股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議通知和材料于2019年4月15日以書面方式發出。會議于2019年4月25日在公司會議室以通訊方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。會議由董事長熊柏青先生主持。公司全體監事、高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《公司2019年第一季度報告全文及正文》的議案
表決情況：出席本次會議的董事以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2019年4月26日
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