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證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-036 億晶光電科技股份有限公司 第六屆董事會第十三次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議于2019年5月31日以現場結合通訊方式召開，會議應出席董事9人，... 詳細>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-034 億晶光電科技股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年5月31日分別收到公司總經理張哲先生、副總經理孫鐵囤先生、副總經理劉宏先生... 詳細>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-033 億晶光電科技股份有限公司 關于董事長辭職及選舉董事長的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2019年5月31日，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到董事長荀耀先生的書面辭職報告，荀耀先生因個人原因申請辭去... 詳細>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-032 億晶光電科技股份有限公司 關于選舉第六屆監事會職工代表監事的公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 鑒于億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原職工代表監事申請辭去監事職務，根據《公司章程》的相關規定，公司于2019年5月... 詳細>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-037 億晶光電科技股份有限公司 第六屆監事會第十次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十次會議于2019年5月31日在常州億晶光電科技有限公司會議室召開，會議應出... 詳細>>>

北京市建國門北大街8號華潤大廈20層 郵編：100005 電話：(86-10)85191300 傳真：(86-10)85191350 ... 詳細>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-031 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2019年5月31日 (二)股東大會召開的地點... 詳細>>>

億晶光電科技股份有限公司2018年年度股東大會會議資料 二○一九年五月三十一日 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度股東大會現場會議須知 根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等文件的精神，為維護投資者的合法權益，確保股東大會現場會議的正常秩序和議事效率，特制訂如下大會現場會議須知，望股東、董事、其他有關人員嚴格遵守。 一、股東大會設立大... 詳細>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-030 億晶光電科技股份有限公司 關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 股東大會有關情況 1.股東大會類型和屆次： 2018年年度股東大會 2.股東大會召開日期：2019年5月31日 ... 詳細>>>

億晶光電科技股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人沈輝，已充分了解并同意由提名人深圳市勤誠達投資管理有限公司提名為億晶光電科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任億晶光電科技股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法... 詳細>>>

億晶光電科技股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人沈險峰，已充分了解并同意由提名人深圳市勤誠達投資管理有限公司提名為億晶光電科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任億晶光電科技股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上... 詳細>>>

億晶光電科技股份有限公司 獨立董事候選人聲明 本人謝永勇，已充分了解并同意由提名人深圳市勤誠達投資管理有限公司提名為億晶光電科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任億晶光電科技股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上... 詳細>>>

億晶光電科技股份有限公司獨立董事 關于提名董事候選人的臨時提案的獨立意見 根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求和《公司章程》的有關規定，我們作為億晶光電科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”）獨立董事，基于獨立判斷的立場，就公司控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司于2019年5月16日提交的關于提名董事候選人的臨時提案發表如... 詳細>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-026 億晶光電科技股份有限公司 關于股東協議轉讓股份完成過戶登記暨 控股股東及實際控制人變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、控股股東協議轉讓過戶情況 就荀建華與深圳市勤誠達投資管理有限公司（以... 詳細>>>

公司代碼：600537 公司簡稱：億晶光電 億晶光電科技股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項............................................................... 詳細>>>

證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-025 億晶光電科技股份有限公司 關于2019年第一季度光伏電站經營數據的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上市公司行業信息披 露指引... 詳細>>>

公司代碼：600537 公司簡稱：億晶光電 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董... 詳細>>>

公司代碼：600537 公司簡稱：億晶光電 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度報告摘要 一重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規 劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、... 詳細>>>

億晶光電科技股份有限公司 2018年度內部控制評價報告 億晶光電科技股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。一.重要聲明 按照企業內部控制規范體系... 詳細>>>

億晶光電科技股份有限公司 2018年度獨立董事述職報告 作為億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨立董事，2018年本人嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等法律、法規和公司章程的規定，忠實履行職責，認真審議董事會各項議案，并對相關事項發表獨立意見，充分發揮獨立作用，維護公司整體利益和全體中小股東的合法權益。現將本人在2018年度履行... 詳細>>>