南玻A:2018年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000012；200012 公告編號：2019-035
證券簡稱：南玻A；南玻B
中國南玻集團(tuán)股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
①現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2019年5月9日下午14:45
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年5月8日～2019年5月9日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年5月9日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期間的任意時(shí)間。
③會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
④現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)六路南玻集團(tuán)新辦公樓二樓一號會(huì)議室
⑤召集人：公司董事會(huì)
⑥會(huì)議主持人：董事長陳琳女士
⑦本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國南玻集團(tuán)股份有限公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。
2、會(huì)議的出席情況
①出席總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共58名，代表股份788,342,814股，占公司有表決權(quán)總股份的27.53%。其中，B股股東（代理人）共50人，代表股份111,606,296股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的3.90%。
出席本次會(huì)議中小股東代表51人，代表股份64,778,734股，占公司有表決權(quán)總股份的2.26%。
②現(xiàn)場會(huì)議出席情況
參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共55人，代表股份788,162,114股，占公司有表決權(quán)總股份的27.53%。其中，B股股東（代理人）共50人，代表股份111,606,296股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的3.90%。
出席本次股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的中小股東及股東代表48人，代表股份64,598,034股，占公司有表決權(quán)總股份的2.26%。
③網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共3人，代表股份180,700股，占公司有表決權(quán)總股份的0.01%。其中，B股股東共0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的0.00%。
出席本次股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代表3人，代表股份180,700股，占公司有表決權(quán)總股份的0.01%。
④出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
三、議案審議和表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)審議通過了以下議案：
㈠審議通過了《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況如下：同意788,162,414股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。
其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,334股，占出席會(huì)議
中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。
㈡審議通過了《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。
其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。
㈢審議通過了《2018年年度報(bào)告及摘要》；
總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。
其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。
㈣審議通過了《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。
其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。
㈤審議通過了《2018年度利潤分配預(yù)案》；
總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。
其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。
㈥審議通過了《關(guān)于回購注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》；
本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。
其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。
㈦審議通過了《關(guān)于回購注銷未達(dá)到第二個(gè)解鎖期解鎖條件的限制性股票的議案》；
本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
總表決情況如下：同意788,162,114股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.98%。反對180,400股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.02%。棄權(quán)300股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.00%。
其中，B股表決情況如下：同意111,606,296股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)100.00%；反對0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議B股股東所持表決權(quán)0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：同意64,598,034股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的99.72%；反對180,400股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.28%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)的0.00%。
上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，議案詳細(xì)內(nèi)容詳見2019年4月17日公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)內(nèi)容。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：馬彥忠、杜珊珊
3、結(jié)論性意見：
本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《南玻股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
五、備查文件
1、2018年年度股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
特此公告。
中國南玻集團(tuán)股份有限公司
董事 會(huì)
二�一九年五月十日
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