*ST大港:關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：002077 證券簡稱：*ST 大港 公告編號(hào)：2020-038 江蘇大港股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議基本情況 1．股東大會(huì)屆次：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 2．股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 3．本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。 4．會(huì)議召開日期和時(shí)間： 現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2020年7月8日（星期三）下午2:30 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 7 月 8 日。其中： （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 7 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意時(shí)間。 5．會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交 所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提 供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使 表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同 一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年7月1日 7．出席對(duì)象： （1）截至股權(quán)登記日 2020 年 7 月 1 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限 責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出 席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人 不必是本公司股東。 （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）本公司聘請(qǐng)的律師。 8．會(huì)議地點(diǎn)：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路1號(hào)江蘇大港股份有限公司三樓 會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》； 2、審議《關(guān)于控股子公司鎮(zhèn)江固廢投資建設(shè)危廢安全填埋處置二期項(xiàng)目的 議案》。 特別說明： 1、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》的要求，本次會(huì)議審議 議案 1 時(shí)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以 外的其他股東。 2、根據(jù)《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，股東大會(huì)在審 議上述議案 1 時(shí)，公司控股股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司及其一致行動(dòng)人須回 避表決，也不可以接受其他股東的委托對(duì)該議案進(jìn)行投票。 3、上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次 會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見刊登在 2020 年 6 月 23 日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表： 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 關(guān)于控股子公司鎮(zhèn)江固廢投資建設(shè)危廢安全填埋處置二期 2.00 √ 項(xiàng)目的議案 四、會(huì)議登記方法 1、登記時(shí)間：2020年7月3日（上午9:00時(shí)-11:30時(shí),下午1:30時(shí)-5:00時(shí)）。 2、登記地點(diǎn)：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū) 通港路1號(hào)），信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。 3、登記辦法： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)； （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán) 委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)； （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持 股憑證等辦理登記手續(xù)； （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2020年7 月3日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。 （5）郵編：212132 傳真號(hào)碼：0511-88901188 4、會(huì)期半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理； 5、會(huì)議咨詢：公司證券部。 6、聯(lián)系電話：0511-88901009 聯(lián)系人：李雪芳 吳國偉 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下： （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1.投票代碼：362077 2.投票簡稱：大港投票 3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 對(duì)于議案 1-2，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時(shí)間：2020 年 7 月 8 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2020 年 7 月 8 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開 日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2020年 7月8 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。 2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 六、備查文件 1、公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。 特此公告。 江蘇大港股份有限公司董事會(huì) 二○二○年七月七日 附件： 授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席江蘇大 港股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委 托書的指示行使投票，并代為行使表決權(quán)： 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán) 該列打 提案編碼 提案名稱 勾的欄 目可以 投票 100 總議案 √ 1.00 關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 關(guān)于控股子公司鎮(zhèn)江固廢投資建 2.00 設(shè)危廢安全填埋處置二期項(xiàng)目的 √ 議案 注：1、委托人應(yīng)在表決意見的相應(yīng)欄中用畫“√”的方式明確表示意見； 2、如委托人未對(duì)投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。 委托人姓名或名稱(簽章或簽字)： 委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股性質(zhì)： 委托人持股數(shù)： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)： 委托有效期限： 授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日 注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
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