智云股份:第五屆董事會第四次會議決議公告
大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-073 大連智云自動化裝備股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四 次會議于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司會議室召開。會議通知于 2020 年 8 月 14 日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體董事發出。會議采取現場投票及通訊表決相結合的方式召開，全體 7 名董事出席了本次會議。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議由公司董事長師利全先生召集和主持。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 二、董事會會議審議情況 經公司全體董事認真審議，本次會議形成以下決議： 1、審議通過《2020 年半年度報告全文及摘要》； 表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。 董事會認為，公司半年度報告的編制和審議的程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2020 年半年度的經營管理和財務狀況；不存在參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。同意公司《2020 年半年度報告全文及摘要》。 具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司 2020 年半年度報告全文》及其摘要。 2、審議通過《關于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》； 表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。 大連智云自動化裝備股份有限公司 董事會認為，本專項報告符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創業板上市公司規范運作指引》等有關規定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，如實反映了公司 2020 年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規的情形。同意公司《關于2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。 公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。 具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。 3、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》； 表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。 董事會認為，公司為本次全資子公司深圳市鑫三力自動化設備有限公司向興業銀行股份有限公司深圳分行申請的金額不超過人民幣 10,000 萬元整的授信額度（本次為續貸）提供連帶責任保證擔保及抵押擔保主要是為了滿足全資子公司鑫三力生產經營的需要，符合公司整體利益。鑫三力業務發展趨勢良好、經營正常，具有相應的償債能力，公司相應資產的抵押不會對公司的生產經營產生影響，相應擔保額度的財務風險處于可控范圍之內，不存在與中國證監會相關規定及《公司對外擔保管理辦法》相違背的情況。具體擔保事宜以本公司與興業銀行股份有限公司深圳分行簽署的《最高額保證合同》、《最高額抵押合同》為準。 公司董事會授權公司法定代表人師利全先生或其指定的授權代理人在本議案審議通過之日起一年內辦理有關上述擔保相關事宜，簽署上述擔保業務及與該業務有關的其他事務所涉及的各項法律文件。 公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。 具體內容詳見同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》。 三、備查文件 1、第五屆董事會第四次會議決議； 2、獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見； 3、深交所要求的其他文件。 大連智云自動化裝備股份有限公司 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 28 日
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