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證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-034 西藏城市發展投資股份有限公司 關于上海北方城市發展投資有限公司向關聯人***商 品房暨關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要提示： 1、本次關聯交易不存在重大交易風險。 2、過去12個月公司及子公司與同一關聯人進行過交易類別相關的交易0次，交易金額 0 元。 一... 詳細>>>

西藏城市發展投資股份有限公司 對外投資管理制度 第一章 總則 第一條 為加強對西藏城市發展投資股份有限公司（以下稱“公司”）對外投資活動 的管理，防范對外投資風險，保證對外投資活動的規范性、合法性和效益性，切實保護公司和投資者的利益，根據國家有關法律法規和公司章程的規定，制定本制度。 第二條 本制度所稱對外投資是指公司為了獲取更大的收益，將公司擁有的資產讓渡 給其他單位而獲得另一項資產的活動。 按照投資期限分類，對外投資分為... 詳細>>>

證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-034 西藏城市發展投資股份有限公司 關于上海北方城市發展投資有限公司向關聯人***商 品房暨關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要提示： 1、本次關聯交易不存在重大交易風險。 2、過去12個月公司及子公司與同一關聯人進行過交易類別相關的交易0次，交易金額 0 元。 一... 詳細>>>

證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-037 西藏城市發展投資股份有限公司 2020 年第二季度房地產經營數據公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、房地產項目儲備情況 2020 年 4-6 月，公司無新增房地產土地儲備。目前公司房地產土地儲備面積 約 34.35 萬平方米。 二、房地產項目開工、竣工情況 2020 年 4-6 月，公司無新... 詳細>>>

西藏城市發展投資股份有限公司獨立董事 關于第八屆董事會第十八次（定期）會議相關事項的獨立意見 本人作為西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》、《公司董事會提名委員會實施細則》的有關規定，對公司第八屆董事會第十八次（定期）會議審議的議案，發表獨立意見如下： 一... 詳細>>>

西藏城市發展投資股份有限公司 投資者關系管理制度 第一章 總則 第一條 為進一步完善西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結構，規范公司投資者關系工作，加強公司與投資者和潛在投資者（以下統稱“ 投資者”）之間的溝通，加深投資者對公司的了解和認同，促進公司和投資者之間長期、穩定的良好關系，提升公司的誠信度、核心競爭能力和持續發展能力，實現公司價值最大化和股東利益最大化，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《... 詳細>>>

西藏城市發展投資股份有限公司 獨立董事制度 第一章 總則 第一條 為進一步完善西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 治理結構，促進公司規范運作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等法律法規、規范性文件、《西藏城市發展投資股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），并參照《上市公司治理準則》，特制定公司獨立董事制度。 本制度所指的獨立董... 詳細>>>

證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-033 西藏城市發展投資股份有限公司 關于修改《公司章程》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督委員會《上市公司治理準則》（2018 修訂）、《中華人民共 和國公司法》（2018 年修訂）、《中華人民共和國證券法》（2019 年修訂）、《上市 公司章程指引》（2019 年... 詳細>>>

西藏城市發展投資股份有限公司 募集資金管理制度 第一章 總則 第一條 為規范西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）募集資金管理，提高募集資金使用效率，根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定和公司章程，制定本制度。 第二條 本制度所稱募集資金是指公司通過公... 詳細>>>

西藏城市發展投資股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 總則 第一條 為規范西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）信息披露行為，促進公司依法規范運作,維護公司股東、債權人及其利益相關人的合法權益,依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》等規定及《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關要求制定本管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原則 第... 詳細>>>

證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-030 西藏城市發展投資股份有限公司 第八屆董事會第十八次（定期）會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八 次（定期）會議于 2020 年 8 月 13 日上午 10：00 在公司 24 樓以通訊會... 詳細>>>

西藏城市發展投資股份有限公司獨立董事 關于第八屆董事會第十八次（定期）會議相關事項的事前認 可意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及《獨立董事制度》等文件的有關規定，我們作為西藏城市發展投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，在召開第八屆董事會第十八次（定期）會議審議下列事項前，我們認真審閱了相關議案的資料并發表如下事前認可意見： 一、關于公司向上海北方企業（... 詳細>>>

證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 公告編號：2020-038 西藏城市發展投資股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一)股東大會召開的時間：2020 年 9 月 1 日 (二)股東大會召開的地點：上海市天目中路 380 號 24 樓 (三)... 詳細>>>

600773:西藏城投:關于發行股份及支付現金購買資產減值測試專項審核報告(2019年度) 詳細>>>

國浩律師（上海）事務所 關 于 西藏城市發展投資股份有限公司 2019 年年度股東大會 的 法律意見書 上海市北京西路 968 號嘉地中心 23-25 層 郵編：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 電話/Tel: +86 21 5234 1668 傳真/Fax: +86 21 6267 6960 網址/Website: http://www.grandall.com.cn 2020 年 5 月 國浩律師（上海）事務所 關于西藏城市發展投資股份有限公司 2019 年年度股東大會的法律意見... 詳細>>>

西藏城市發展投資股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會 會議資料 證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 二�二�年六月 西藏城市發展投資股份有限公司 2020年第三次臨時股東大會的議程 【會議時間】：2020 年 6 月 8 日（星期一）下午 14：30 【會議地點】：上海市天目中路 380 號（北方大廈）24 樓 【主持人】：董事長朱賢麟 【會議議程】 一、2020 年 6 月 8 日 14：30 由大會主持人宣布會議開始。 二、由大會主持人公布股東及股東... 詳細>>>

西藏城市發展投資股份有限公司獨立董事 關于第八屆董事會第十七次（臨時）會議相關事項的獨立意見 本人作為西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規定，對公司第八屆董事會第十七次（臨時）會議審議的議案，發表獨立意見如下： 一、關于公司本次面向專業投資者公開發... 詳細>>>

600773:西藏城投:陜西國能鋰業有限公司以財務報告為目的的期末減值測試所涉及的股東全部權益價值項目資產評估報告 一、本資產評估報告依據財政部發布的資產評估基本準則和中國資產評估協會發 布的資產評估執業準則和職業道德準則編制。 二、委托人或者其他資產評估報告使用人應當按照法律、行政法規規定和資產評 估報告載明的使用范圍使用資產評估報告；委托人或者其他資產評估報告使用人違反 前述規定使用資產評估報告的，資產評估機構及資產評估專... 詳細>>>

600773:西藏城投:上海藏投酒店有限公司以財務報告為目的的期末減值測試所涉及的股東全部權益價值項目資產評估報告 一、本資產評估報告依據財政部發布的資產評估基本準則和中國資產評估協會發 布的資產評估執業準則和職業道德準則編制。 二、委托人或者其他資產評估報告使用人應當按照法律、行政法規規定和資產評 估報告載明的使用范圍使用資產評估報告；委托人或者其他資產評估報告使用人違反 前述規定使用資產評估報告的，資產評估機構及資產評估專... 詳細>>>

國浩律師（上海）事務所 GRANDALL LAW FIRM （SHANGHAI） 關于 西藏城市發展投資股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會 的 法律意見書 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 濟南 重慶 蘇州 長沙 太原 武漢 貴陽 烏魯木齊 香港 巴黎 馬德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG... 詳細>>>