天齊鋰業:第五屆董事會第八次會議決議公告
股票代碼：002466 股票簡稱：天齊鋰業 公告編號：2020-096 天齊鋰業股份有限公司 第五屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第 八次會議（以下簡稱“會議”）于 2020 年 8 月 27 日在四川省成都市高朋東路 10 號前樓二樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開，會議由公司董事長蔣衛 平先生召集并主持。召開本次會議的通知及相關資料已于 2020 年 8 月 19 日通過 書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事、監事及高級管理人員。本次會議應 參加表決董事 6 人（其中獨立董事 3 人），實際參加表決董事 6 人。會議的召集、 召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，合法有效。 本次會議審議通過了以下議案： 一、審議通過《2020 年半年度報告》及摘要 表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。 經審核，董事會認為公司《2020年半年度報告》及摘要內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊 網 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2020年半年度報告》及同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度報告摘要》（公告編號：2020-098）。 二、審議通過《2020年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》 表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。 董事會審議通過公司根據《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》（2020年修訂） 及公司《募集資金存儲管理制度》等相關規定編制的截止到2020年6月30日的《2020年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。 公司獨立董事對此發表了相關獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》以及《獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。 三、審議通過《關于修訂公司
<財務管理制度>
的議案》 表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。 為了進一步規范公司的會計核算和財務行為，加強公司財務管理，保護公司及相關方的合法權益，真實、準確、完整地提供會計信息，以適應公司內部控制的需要，董事會同意修訂公司《財務管理制度》。 具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《天齊鋰業股份有限公司財務管理制度》。 特此公告。 天齊鋰業股份有限公司董事會 二�二�年八月三十一日
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