格林美:獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
格林美股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第十八次會議相關事項的 獨立意見 根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等法律法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關制度的有關規定，我們作為格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現就公司第五屆董事會第十八次會議審議的有關事項，基于獨立判斷發表以下獨立意見： 1、關于對外擔保情況的獨立意見 根據《公司法》、《證券法》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）及《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）的要求，作為公司的獨立董事，我們本著認真負責、實事求是的態度，依據客觀、公平、公正的原則，對公司2020年半年度對外擔保情況進行了認真的核查和監督，認為： （1）公司能嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）及《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）等法律法規和《公司章程》的有關規定，嚴格控制對外擔保風險。 （2）截至2020年6月30日，公司實際擔保余額為623,549萬元，除公司為參股公司儲能電站（湖北）有限公司提供的不超過1,575 萬元的擔保額度之外，其余均為公司對合并報表范圍內的下屬公司及下屬公司之間提供的擔保，除此之外，公司未進行其他對外擔保行為，公司及子公司不存在違規對外擔保的情況、不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。 2、關于控股股東及其他關聯方占用資金情況的獨立意見 我們對報告期內控股股東及其他關聯方占用資金情況進行核查和監督，認為：報告期內，公司與控股股東及其他關聯方發生的資金往來均為正常經營性資金往來，不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金的情況。 3、關于《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們認真審閱公司編制的《關于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（以下簡稱“《專項報告》”），并詢問公司相關業務人員、內部審計人員和高級管理人員后，對公司2020年半年度募集資金存放與使用情況及《專項報告》發表如下獨立意見：公司編制的《專項報告》內容真實、準確、完整、不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏，公司編制的《專項報告》符合深圳證券交易所的募集資金管理的相關規定，如實反映了公司2020年半年度募集資金實際存放與使用情況。 4、關于增選第五屆董事會非獨立董事的獨立意見 本次提名的非獨立董事候選人唐鑫炳先生具備法律、行政法規所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗，符合《公司章程》規定的其他條件，提名程序合法、有效。 未發現非獨立董事候選人有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司非獨立董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。 我們一致同意公司第五屆董事會非獨立董事候選人的提名。 5、關于增選第五屆董事會獨立董事的獨立意見 本次提名的獨立董事候選人潘峰先生符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗，提名程序合法、有效。 未發現獨立董事候選人有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。 我們一致同意公司第五屆董事會獨立董事候選人的提名。 6、關于授權公司經營層啟動分拆子公司境內上市前期籌備工作的獨立意見 本次授權公司經營層啟動以江西格林美資源循環有限公司（以下簡稱江西格 林美）為主體對集團電子廢棄物業務進行分拆并在境內證券交易所上市的前期籌備工作事宜，有利于進一步推動集團電子廢棄物整體業務的跨越發展、拓寬融資渠道，提升電子廢棄物業務的全球競爭力，滿足中國電子廢棄物爆發式增長的市場需求，支持江西格林美持續研發和經營投入，提升公司持續盈利能力及核心競爭力。 我們認為上述事宜符合公司的戰略規劃和長遠發展，待上市方案初步確定后，公司將根據相關法律法規，履行相應決策程序，審議分拆上市的相關議案。我們同意公司授權經營層啟動分拆江西格林美上市相關籌備工作。 獨立董事：劉中華、吳樹階 2020 年 8 月 25 日
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