佛山照明:第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
股票簡稱：佛山照明（A股） 粵照明 B（B股） 股票代碼：000541（A股） 200541（B股） 公告編號(hào)：2020-044 佛山電器照明股份有限公司 第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2020年 8月 24 日在本公司辦 公樓五樓會(huì)議室通過現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9人，實(shí)到 9 人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過如下議案： 1、審議通過關(guān)于選舉公司董事會(huì)董事長、副董事長的議案； 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 經(jīng)選舉，吳圣輝先生為公司第九屆董事會(huì)董事長、公司法定代表人，任期與本公司第九屆董事會(huì)任期一致；莊堅(jiān)毅先生為公司第九屆董事會(huì)副董事長，任期與本公司第九屆董事會(huì)任期一致。 2、審議通過關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員的議案； 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，在董事會(huì)運(yùn)作中履行相關(guān)職責(zé)。各專門委員會(huì)組成人員： （1）戰(zhàn)略委員會(huì)：5 人 主任：吳圣輝 委員：莊堅(jiān)毅 雷自合 張險(xiǎn)峰 張 楠 （2）提名委員會(huì)：5 人 主任：張楠 委員：雷自合 張險(xiǎn)峰 盧 銳 竇林平 （3）審計(jì)委員會(huì)：5 人 主任：盧銳 委員：程 科 黃志勇 張 楠 竇林平 （4）薪酬與考核委員會(huì)：5 人 主任：盧銳 委員：張險(xiǎn)峰 程 科 張 楠 竇林平 以上各專門委員會(huì)及其委員任期與公司第九屆董事會(huì)任期相同。 3、審議通過關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案； 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 同意聘任雷自合先生為公司總經(jīng)理；同意聘任張學(xué)權(quán)先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；同意聘任魏彬先生、焦志剛先生、陳煜先生、張勇先生、胥小平先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任湯瓊蘭女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。高級(jí)管理人員任期與公司第九屆董事會(huì)任期一致。上述高級(jí)管理人員簡歷詳見附件一。 由于公司董事會(huì)秘書空缺，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)指定董事長吳圣輝先生在董事會(huì)秘書空缺期間代行董事會(huì)秘書職責(zé)，代行董事會(huì)秘書職責(zé)期間聯(lián)系方式請(qǐng)見附件二。 4、審議通過關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案； 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 同意聘任黃玉芬女士為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第九屆董事會(huì)任期一致，黃玉芬女士聯(lián)系方式請(qǐng)見附件二，簡歷詳見附件三。 5、審議通過關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案； 同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 關(guān)聯(lián)董事程科先生、黃志勇先生依法回避了表決。 此議案需提交公司股東大會(huì)審議。 詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于 與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署
<金融服務(wù)協(xié)議>
的公告》。 6、審議通過《關(guān)于對(duì)廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》； 同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 關(guān)聯(lián)董事程科先生、黃志勇先生依法回避表決。 詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于 廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。 特此公告。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 8 月 24 日 附件一：高級(jí)管理人員簡歷 雷自合：男，漢族，1967 年 8 月出生，中共黨員，無境外永 久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任佛山市光電器材公司質(zhì)管辦副主任、技術(shù)部部長、器件一廠廠長、市場營銷二部經(jīng)理，佛山市國星光電科技有限公司總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書；2010年10月至2020年 4 月歷任佛山市國星光電股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼 RGB器件事業(yè)部總經(jīng)理、董事、常務(wù)副總經(jīng)理、佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司董事長；2020 年 4 月至今任本公司黨委委員、黨委副書記，2020 年 5 月起任本公司董事、總經(jīng)理。 雷自合先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 張學(xué)權(quán)：男，1977 年 12 月出生，中共黨員，中山大學(xué)嶺南學(xué)院 工商管理碩士。1996 年進(jìn)入本公司工作，1996 年 10 月至 12 月在原 碘鎢燈車間工作，1997 年 1 月至 2002 年 8 月先后在技術(shù)部、質(zhì)量管 理部工作，2002 年 9 月至 2008 年 5 月任燈具車間主任；2008 年 6 月 至 2016 年 8 月任企業(yè)管理部部長，2016 年 2 月至 2018 年 12 月兼任 辦公室主任；2010 年 7 月至 2017 年 6 月任公司科室黨支部書記；2015 年 7 月起任公司黨委委員；2013 年 5 月至 2016 年 8 月任公司監(jiān)事； 2016 年 8 月起任公司副總經(jīng)理；2020 年 3 月起任公司常務(wù)副總經(jīng)理。 張學(xué)權(quán)先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前，持有公司 A 股 73,052 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 魏彬：男，1969 年 5 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，電子工 程技術(shù)高級(jí)工程師。1991 年進(jìn)入本公司工作，1992 年 3 月至 1996 年 12 月在本公司研究所負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)，1997 年 1 月至 2004 年 12 月任 節(jié)能燈車間主任，2005 年 1 月至 2005 年 12 月任 HID 車間主任，2006 年 1 月至 2008 年 11 月任 T5 車間主任，2008 年 11 月至 2009 年 8 月 任技術(shù)部部長，2009 年 9 月起任公司副總經(jīng)理。 魏彬先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 截至目前，持有公司 A 股 97,670 股、B 股 7,556 股，不是失信責(zé)任 主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 焦志剛：男，1972 年 5 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。1994 年 進(jìn)入本公司工作。1995 年 8 月至 2013 年 9 月任公司倉庫主任，2010 年 5 月至 2013 年 9 月兼任公司人力資源部部長；2007 年 3 月至 2013 年 9 月任公司監(jiān)事，2010 年 5 月至 2013 年 9 月任公司監(jiān)事會(huì)主席。 2013 年 9 月起任公司副總經(jīng)理。 焦志剛先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前，持有公司 A 股 90,399 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 陳煜：男，1972 年 12 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，工程師。 1994 年進(jìn)入本公司工作。1997 年 1 月至 2012 年 12 月分別任反光碗 車間主任、鍍膜車間主任、節(jié)能燈車間主任、高明分廠廠長、普泡車 間主任。2013 年 1 月至 2013 年 8 月任生產(chǎn)部、OEM 部、機(jī)械動(dòng)力部 部長。2013 年 9 月至 2014 年 5 月任生產(chǎn)部、OEM 部部長。2014 年 5 月起任公司副總經(jīng)理。 陳煜先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前，持有公司 A 股 66,066 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 張勇：男，1974 年 6 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程 師。1997 年 7 月進(jìn)入本公司工作，1999 年 10 月至 2008 年 6 月先后 任燈絲車間設(shè)備副主任、主任；2008 年 7 月至 2008 年 12 月任高明 日光燈廠長和高明分廠廠長；2009 年 1 月至 2012 年 12 月分別任生 產(chǎn)部、OEM 部、機(jī)械動(dòng)力部、基建部部長；2013 年 3 月至 2016 年 8 月任總經(jīng)理助理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月任公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān) 事；2013 年 9 月至 2019 年 5 月任公司工會(huì)主席；2015 年 7 月當(dāng)選為 公司黨委副書記；2016 年 8 月起任公司副總經(jīng)理。 張勇先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前，持有公司 A 股 77,596 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 胥小平：男，1970 年 7 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程 師。歷任廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司新谷公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣東風(fēng)華高
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
