佛山照明:第八屆董事會第四十二次會議決議公告
股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股） 股票代碼：000541（A 股） 200541（B 股） 公告編號：2020-038 佛山電器照明股份有限公司 第八屆董事會第四十二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 本公司于 2020 年 8 月 3 日以電子郵件的方式向全體董事發出了 會議通知，并于 2020 年 8 月 7 日召開第八屆董事會第四十二次會議， 本次會議以通訊傳真方式審議會議議案，應會 9 名董事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案： 1、審議通過關于修訂《公司章程》的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 此議案需提交公司股東大會審議。 詳細內容請見同日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 刊登的《關于 修訂
<公司章程>
的公告》。 2、審議通過關于提名公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 經全體與會董事對相關候選人進行審議，一致同意提名吳圣輝、雷自合、張險峰、程科、黃志勇、莊堅毅為公司第九屆董事會非獨立董事候選人（個人簡歷請見附件 1）。公司第九屆董事會非獨立董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。 此議案尚需提交公司股東大會審議，并在股東大會選舉中采取累積投票制。 3、審議通過關于提名公司第九屆董事會獨立董事候選人的議案； 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 經全體與會董事對相關候選人進行審議，一致同意提名張楠、盧銳、竇林平為公司第九屆董事會獨立董事候選人（個人簡歷請見附件2）。公司第九屆董事會獨立董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效，具體按照有關法律法規、部門規章、規范性文件執行。 此議案需提交公司股東大會審議，并在股東大會選舉中采取累積投票制。獨立董事候選人須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。 4、審議通過關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案。 同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 決定于 2020 年 8 月 24 日下午 14:30 召開 2020 年第一次臨時股 東大會。 詳細內容請見同日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 刊登的《關于 召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會 2020 年 8 月 7 日 附件 1：第九屆董事會非獨立董事候選人簡歷 吳圣輝：男，漢族，1970 年 7 月出生，中共黨員，無境外永久 居留權，在職研究生學歷。歷任廣東省紀律檢查委員會副主任科員、主任科員，廣東省廣晟資產經營有限公司人力資源部副部長、部長、黨群人事部部長，深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司黨委書記、專職黨委副書記、董事；2020 年 4 月至今任本公司黨委委員、黨委書記，2020 年 5 月當選為本公司董事長。 吳圣輝先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 雷自合：男，漢族，1967 年 8 月出生，中共黨員，無境外永久 居留權，研究生學歷，高級工程師。歷任佛山市光電器材公司質管辦副主任、技術部部長、器件一廠廠長、市場營銷二部經理，佛山市國星光電科技有限公司總經理助理、董事會秘書，佛山市國星光電股份有限公司黨委委員、副總經理兼 RGB 器件事業部總經理、董事、常務副總經理、佛山市國星半導體技術有限公司董事長；2020 年 4 月至今任本公司黨委委員、黨委副書記，2020 年 5 月任本公司董事、總經理。 雷自合先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被 中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 張險峰：男，漢族，1970 年 7 月出生，中共黨員，無境外永久 居留權，中國人民大學 MBA 學歷，高級政工師、經濟師。歷任中國廣東國際經濟技術合作（集團）公司副科長、科長，廣東新廣國際集團有限公司辦公室副主任、主任，廣東省廣晟資產經營有限公司人力資源部副部長、黨群人事部副部長、黨委辦公室副主任、黨群工作部部 長。2020 年 6 月至今任本公司黨委委員、黨委副書記，2020 年 7 月 任本公司工會主席。 張險峰先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 程 科：男，漢族，1974年2月出生，大學本科學歷，中共黨員，審計師。歷任廣州軍區后勤部廣州東山企業管理局審計處助理員，廣東省廣晟資產經營有限公司計劃財務部助理主管、主管、高級主管、副部長、部長，湖北阿深南高速公路發展有限公司、湖北廣晟漢鄂高速公路有限公司和湖北省漢蔡高速公路有限公司副總經理，現任廣東 省廣晟資產經營有限公司審計工作部副部長，兼任廣東省廣晟財務有限公司董事、佛山市國星光電股份有限公司董事、廣晟投資發展有限公司董事。 2015年12月當選本公司第八屆董事會董事。 程科先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；除了與公司控股股東構成關聯關系外，與公司董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯關系；持有本公司 A 股 11,550 股，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 黃志勇：男，漢族，1969年8月出生，中共黨員，西安電子科技大學電子設備結構本科畢業，工程師。曾任深圳市南和通訊實業有限公司副總經理、廣東省電子信息產業集團有限公司企業發展部部長、總經理助理。現任廣東省電子信息產業集團有限公司黨委委員、副總經理。2015年12月當選本公司第八屆董事會董事。 黃志勇先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；除了與公司控股股東構成關聯關系外，與公司董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯關系；未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 莊堅毅：男，1951年出生，大學本科，工商管理碩士。現任香港佑昌燈光器材有限公司董事長，從事電光源器材生產與貿易業務四十 多年。1995年至2010年曾任本公司董事、副董事長、董事長。2015年12月當選本公司第八屆董事會副董事長。 莊堅毅先生最近五年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；除與公司第二大股東佑昌燈光器材有限公司及公司第九屆監事會股東代表監事候選人莊竣杰構成關聯關系外，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯關系；持有本公司 B 股 11,903,509 股，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 附件 2：第九屆董事會獨立董事候選人簡歷 張 楠： 女，漢族，1949年2月出生，中共黨員，中國社科院 經濟法研究生畢業，高級經濟師。參加工作后曾在中石化燕山石化總公司和北京市原電子工業辦公室工作；1992年調入原國家經濟貿易委員會，先后履職研究室、法規局、經濟干部培訓中心，歷任處長、副局長、局長；后轉入國務院國有資產監督管理委員會，任正局級專職監事，2009年3月退休。退休后曾擔任中海集裝箱運輸股份有限公司和廣晟有色金屬股份有限公司獨立董事，2015年12月當選本公司第八屆董事會獨立董事。 張楠女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 盧 銳： 男，中國國籍，漢族，無境外永久居留權，1975 年 1 月出生。2003 年畢業于中山大學管理學院會計系，獲管理學碩士學位；2006 年畢業于中山大學管理學院會計系，獲管理學博士學位。歷任廣州市財貿管理干部學院財務會計系助教、講師，中山大學嶺南學院財政稅務系講師、副教授，中山大學嶺南學院金融系副教授；現任中山大學嶺南學院金融系教授、博士生導師，會計與資本運營研究中心主任。其他主要學術兼職和社會職務包括：中國上市公司協會專家委員，財政部全國會計領軍人才，全國金融系統青聯委員，中國會 計學會高級會員、美國會計學會會員；廣州高瀾節能技術股份有限公司、深圳金新農股份有限公司、廣州銀行股份有限公司、華邦建投股份有限公司、中郵消費金融有限公司的獨立董事和廣州中大紫荊教育有限公司董事。2015 年 12 月當選本公司第八屆董事會獨立董事。 盧銳先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；與公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。 竇林平：男，中國國籍，漢族，1959 年 8 月出生，無境外居留 權，大學本科，高級工程師。歷任北京燈具研究所設計標準室主任、副所長，中國照明電器協會副秘書長、常委理事；2012 年 6 月至今，任中國照明學會秘書長，常委理事；任深圳超頻三股份有限公司和橫店集團得邦照明股份有限公司獨立董事。 竇林平先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因
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