佛塑科技:關于召開2019年年度股東大會的提示性公告
證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2020－28 佛山佛塑科技集團股份有限公司 關于召開二○一九年年度股東大會的提示性公告 本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 佛山佛塑科技集團股份有限公司于 2020 年 3 月 26 日在《中國證券報》、《證券時 報》及巨潮資訊網發布了《佛山佛塑科技集團股份有限公司關于召開二�一九年年度股東大會的通知》，本次股東大會將采用現場表決和網絡投票表決相結合方式，現就有關事項提示如下： 一、召開會議的基本情況 （一）股東大會屆次：佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）二�一九年年度股東大會 （二）股東大會的召集人：公司董事會 （三）會議召開的合法合規性說明：公司第十屆董事會第七次會議審議通過了《關于召開公司二�一九年年度股東大會的有關事宜》。公司董事會認為本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。 （四）會議召開時間 1.現場會議時間：2020 年 4 月 17 日（星期五）上午 10:30 時 2.網絡投票時間： （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020 年 4 月 17 日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00； （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020 年 4 月 17 日 上午 9:15―下午 15:00 期間的任意時間。 （五）召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。 1．現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議； 2.網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 （六）會議的股權登記日為：2020 年 4 月 10 日 （七）出席對象： 1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權登記日(2020 年 4 月 10日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深 圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； 2.公司全體董事、監事、高級管理人員； 3.見證律師。 （八）現場會議召開地點：廣東省佛山市禪城區汾江中路 87 號三樓會場 二、會議審議事項 （一）提請股東大會審議事項 1.《公司 2019 年年度報告》全文及摘要 2.《公司 2019 年度董事會報告》 3.《公司 2019 年度監事會報告》 4.《公司 2019 年度利潤分配預案》 5.關于公司 2019 年度計提資產減值準備的議案 6.關于續聘公司 2020 年度審計機構的議案 7.關于續聘公司 2020 年度內部控制審計機構的議案 8.關于公司發行超短期融資券的議案 以上審議事項內容詳見 2020 年 3 月 26 日公司在《中國證券報》、《證券時報》、巨 潮資訊網上刊登的《公司第十屆董事會第七次會議決議公告》、《公司第十屆監事會第五次會議決議公告》等相關公告。 （二）獨立董事羅紹德先生、周榮先生、于躍女士將在本次股東大會上作 2019 年 度述職報告。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 《公司 2019 年年度報告》全文及摘要 √ 2.00 《公司 2019 年度董事會報告》 √ 3.00 《公司 2019 年度監事會報告》 √ 4.00 《公司 2019 年度利潤分配預案》 √ 5.00 關于公司 2019 年度計提資產減值準備的議案 √ 6.00 關于續聘公司 2020 年度審計機構的議案 √ 7.00 關于續聘公司2020年度內部控制審計機構的議案 √ 8.00 關于公司發行超短期融資券的議案 √ 三、會議登記方法 （一）登記方式： 1．法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡及復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記； 2．個人股東本人出席股東大會持本人身份證、股東帳戶卡及復印件辦理登記；委托代理人出席股東大會的，應持委托人身份證復印件、股東賬戶卡復印件、股東授權委托書、代理人本人身份證辦理登記；異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記； 3．以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。 （二）登記時間： 2020 年 4 月 14 日上午 8:30 時―12:00 時，下午 13:30 時―17:30 時 （三）登記地點： 廣東省佛山市禪城區汾江中路 85 號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘辦 四、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1。 五、其他事項 （一）會議聯系方式： 聯系人：陸勵 地址：廣東省佛山市禪城區汾江中路 85 號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘辦 郵政編碼：528000 電話：0757-83988189 傳真：0757-83988186 （二）會議與會人員食宿及交通費自理。 六、備查文件 公司第十屆董事會第七次會議決議 公司第十屆監事會第五次會議決議 特此公告。 附件：1.參加網絡投票的具體操作流程 2.授權委托書 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事會 二�二�年四月十四日 附件 1 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 （一）投票代碼：360973，投票簡稱：佛塑投票。 （二）填報表決意見 本次股東大會提案為非累積投票提案。填報表決意見：同意、反對、棄權。 （三）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。 在股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1．投票時間：2020 年 4 月 17 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序 1.互聯網投票系統投票的時間為：2020 年 4 月 17 日上午 9:15―下午 15:00。 2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規 定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件 2 授權委托書 茲授權委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集團股份有限公司二�一九年年度 股東大會，并按以下指示代為行使表決權。 備注 提案 該列打勾 同意 反對 棄權 提案名稱 的欄目可 編碼 以投票 100 總議案：所有提案 √ 1.00 公司 2019 年年度報告全文及摘要 √ 2.00 公司 2019 年度董事會報告 √ 3.00 公司 2019 年度監事會報告 √ 4.00 公司 2019 年度利潤分配預案 √ 5.00 關于公司 2019 年度計提資產減值準備的議案 √ 6.00 關于續聘公司 2020 年度審計機構的議案 √ 7.00 關于續聘公司 2020 年度內部控制審計機構的議案 √ 8.00 關于公司發行超短期融資券的議案 √ 委托人姓名（名稱）： 委托人股東帳號： 委托人持股數： 委托人簽字（蓋章）： 委托日期： 委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 受托人簽字（蓋章）：
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