600516:方大炭素關于調整2020年度日常關聯交易的公告
證券簡稱： 方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2020―065 方大炭素新材料科技股份有限公司 關于調整2020年度日常關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●交易內容：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2020年3月召開第七屆董事會第二十九次臨時會議，審議通過了《關于預計2020年度日常關聯交易的議案》，原預計向北京方大炭素科技有限公司（以下簡稱“北京方大”）采購針狀焦等原料不含稅金額40,000萬元，本次調整后預計向北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）國際貿易有限公司等采購針狀焦等原料不含稅金額41,000萬元。 ●關聯交易影響：公司本次預計增加的關聯交易，為公司日常經營相關的關聯交易，屬于正常經營行為，有利于保障公司生產所需原料持續穩定供應，不存在損害公司和全體股東利益的情況，不會影響公司的獨立性。 ●本次日常關聯交易事項不需提交股東大會審議。 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易履行的審議程序 2020年8月28日，公司第七屆董事會第八次會議審議通過了《公司關于調整2020年度日常關聯交易的議案》，關聯董事回避表決，另外七名非關聯董事一致同意，表決通過。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可并發表同意意見。獨立董事認為，本次調整的日常關聯交易，符合公司實際經營所需，公司及子公司與關聯方的關聯交易價格按照公平合理的原則，參照市場價格，協商確定，未有損害公司及其他股東特別是中小股東利益的行為。此次日常關聯交易表決程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，關聯董事已回避表決，同意此次日常關聯交易事項。 （二）本次調整的日常經營性關聯交易類別和預計金額 單位：萬元 本次預計金額 上年實際發生 關聯交易類別 關聯人 （不含稅） 金額（不含稅） 北京方大炭素科技有限公司及其子 采購針狀焦等原料 公司京方大（天津）國際貿易有限公 41,000 49,324.23 司等 二、關聯方介紹和關聯關系 （一）關聯方基本情況介紹 公司名稱：北京方大炭素科技有限公司 注冊地點：北京市豐臺區南四環西路188號十五區9號樓 注冊資本：6,800萬元 成立日期：2007年4月6日 公司類型：有限責任公司 經營范圍：技術開發；貨物進出口；銷售金屬材料、建筑材料、非金屬制品、 化工產品（不含一類易制毒化學品及危險化學品）、焦炭、礦粉（除金銀）、石 灰石、冶金材料、鋼材、機械電氣設備、汽車配件、五金交電、橡膠制品、儀器 儀表、辦公用品、木材、煤炭（不在北京地區開展實物煤的銷售、儲運活動）； 技術咨詢。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目， 經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限 制類項目的經營活動）。 截至2019年12月31日，北京方大總資產28,518.98萬元；凈資產4,540.09萬 元；2019年實現營業收入126,875.46萬元，實現凈利潤1,369.46萬元（以上數據 已經審計）。 （二）與公司的關聯關系及履約能力分析 北京方大炭素科技有限公司為公司控股股東遼寧方大集團實業有限公司的 全資子公司。北京方大炭素科技有限公司經營情況正常，具有良好的市場采購渠 道、大客戶優勢及履約能力。 三、關聯交易的主要內容和定價政策 根據購銷雙方生產經營需要，公司及子公司向北京方大及其子公司采購針狀 焦等原料，預計交易不含稅金額約41,000萬元，按照本公司關聯交易管理制度的規定，公司及子公司與北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）國際貿易有限公司等之間的關聯交易采用公允的市場價格進行交易，根據雙方簽訂的購銷合同執行。 四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況 公司及子公司與關聯方北京方大及其子公司預計發生的關聯交易屬于正常經營業務并且是依照公允的市場價格交易，有利于拓寬公司采購渠道、保障公司生產所需的原料持續穩定供應。不存在損害公司利益的情形，也不存在損害股東特別是中小股東權益的情形，公司子公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。 五、 備查文件目錄 （一）本公司2020年第七屆董事會第八次會議決議 （二）獨立董事事前認可意見及獨立董事意見 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事會 2020年8月29日
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