大富科技:關于增加2020年度日常關聯交易的公告
大富科技（安徽）股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2020-067 大富科技（安徽）股份有限公司 關于增加 2020 年度日常關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易概述 大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大富科技”）于 2020 年 8 月 26 日召開了第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于增加 2020 年度日常關聯交易的議案》，2020 年公司的子公司與關聯方預計將增加房屋租賃、設備租賃等日常關聯交易，總金額約為人民幣 1,582.86 萬元。 公司第四屆董事會第十一次會議，關聯董事孫尚傳回避表決，其他董事經過 認真審議，以 8 票同意、1 票回避、0 票棄權、0 票反對的表決結果通過了《關于 增加 2020 年度日常關聯交易的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。 （二）預計 2020 年度日常關聯交易類別和金額 單位：元 關聯交易 關聯人 合同簽訂金額 截至披露日已 上年發生金額 類別 或預計金額 發生金額 租賃關聯 安徽省天新重工 15,220,000.00 7,788,914.70 方房屋 技術有限公司 小計 15,220,000.00 7,788,914.70 不適用 租賃關聯 安徽省天新重工 608,600.00 287,576.90 人設備 技術有限公司 小計 608,600.00 287,576.90 （三）2019 年度日常關聯交易實際發生情況 單位：元 實際發 關聯交 關聯人 實際發生額 預計金額 生額占 披露日期 易類別 同類業 及索引 務比例 向關聯 安徽配天投資 115,355.43 121,123.20 - 2019-036 人提供 集團有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 租賃房 深圳市配天智 屋服務 造裝備股份有 909,537.15 1,165,968.00 - 限公司 深圳配天智能 技術研究院有 259,808.00 272,798.40 - 限公司 小計 1,284,700.58 1,559,889.60 - 二、關聯人和關聯關系介紹 1. 公司名稱：安徽省天新重工技術有限公司 2. 注冊地址：安徽省蚌埠市東海大道 6525 號 3. 注冊資本：5,000 萬元人民幣 4. 法定代表人：楊浩 5. 經營范圍：研制、生產、銷售、維護移動通信設備及其配件、數據通信設備 及其配件、通信傳輸設備及其配件、電源產品及其配件、無線通信設備及其 配件、寬帶多媒體設備、終端設備及其配件、安防設備及其配件（以上項目 不含終端）；承接系統集成工程；濾波器、合路器、分路器、隔離器、耦合器、 微波元器件及金屬件表面噴粉的研發、生產與銷售；從事計算機輔助設計、 輔助測試、輔助制造、輔助工程系統及其他計算機應用系統的研發；通訊系 統設備、汽車用精密鋁合金結構件及各類精密部件的銷售；通訊系統設備、 汽車用精密鋁合金結構件的研究、開發和生產；五金模具、五金制品、塑膠 模具、塑膠制品、機械自動化設備、剃須刀刀片、刀網及電子產品的研發、 生產；電化學加工機床、電子束加工機床、電加工機床、超聲加工設備，激 光加工設備及特種精密復合機床和研拋設備的產銷、設計、開發；金屬及非 金屬制品的加工制造，利用超精加工設備從事特種代加工服務；國內貿易， 從事貨物及技術進出口業務（國家禁止或限制的貨物及技術除外）；從事產業 發展戰略規劃和產業政策相關領域的研究；提供產業經濟管理項目咨詢服務； 經濟市場調研；開發、設計、制造、銷售汽車制動系、減振器、懸架器、傳 動系產品以及其他汽車零部件、標準件和機電產品；提供相關技術咨詢、技 術服務、技術轉讓；高低壓配電、分布式能源發電、售電；蒸氣銷售；房屋、 場地、機械設備的租賃；金屬表面處理及熱處理加工；電鍍廢水處理。（依法 須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 6. 關聯關系：根據《深交所創業板股票上市規則（2020 年修訂）》7.2.6 條規定， 天新重工與公司受同一實際控制人控制，因此天新重工是公司的關聯方。 7. 關聯方履約能力：天新重工經營情況和財務狀況正常，具備較為良好的履約 能力。 三、關聯交易主要內容 公司的子公司因開展日常業務需求，與關聯方發生房屋及設備租賃等日常性關聯交易。交易雙方遵循公平合理的原則，參照與獨立第三方進行的正常商業交易行為確定業務合同的相關條款和條件。 大富科技（安徽）股份有限公司 四、關聯交易的目的及對上市公司及股東的影響 上述關聯交易均是客觀形成的，在公司日常生產經營活動中，具有必要性和連續性，對公司的獨立性不會產生影響。上述關聯交易本著市場公平、有利于公司的原則執行，不存在利用關聯關系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，沒有損害公司和中小股東利益。 五、獨立董事事前認可和獨立意見 公司獨立董事耿建新、劉爾奎、錢南愷出具了事前認可確認函，同意將增加2020 年日常關聯交易的議案提交公司第四屆董事會第十一次會議審議； 公司獨立董事耿建新、劉爾奎、錢南愷一致同意此項關聯交易，并基于獨立判斷就此項關聯交易事項發表如下獨立意見： 1. 董事會在對該關聯交易事項進行表決時，公司關聯董事采取了回避表決。董 事會的表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法 律、法規和規范性文件及《公司章程》《關聯交易管理制度》的有關規定；2. 同意《關于增加 2020 年度日常關聯交易的議案》中的關聯交易事項。此項關 聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場規則，交易定價 公允合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形，有利于公司的發展。六、備查文件 1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告》2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議公告》 3. 《獨立董事對相關事項的事前確認函》 4. 《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會 2020 年 8 月 28 日
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