大富科技:關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會的通知
證券代碼：300134 證券簡稱：大富科技 公告編號：2020-046 大富科技（安徽）股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1．股東大會屆次：本次會議為2020年第二次臨時(shí)股東大會。 2．股東大會的召集人：公司第四屆董事會。 3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求。 4．會議召開的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2020年7月8日下午15:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年7月8日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年7月8日上午9:15至2020年7月8日下午15:00期間的任意時(shí)間。 5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 6．會議的股權(quán)登記日：2020 年 7 月 3 日。 7．出席對象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 截至 2020 年 7 月 3 日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有 限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。 8．會議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū) A2三層會議室。 二、會議審議事項(xiàng) 下述議案已經(jīng)2020年6月22日召開的第四屆董事會第八次會議審議通過。詳見2020年6月23日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票 提案 1.00 《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2 人） 1.01 《關(guān)于選舉李武好先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 √ 1.02 《關(guān)于選舉馬仲康先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 √ 四、會議登記等事項(xiàng) 1. 登記時(shí)間： 2020年7月6日 上午9：00-下午16：00。 2. 登記手續(xù)： （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司 公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托 代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。 （2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦 理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。 3. 登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路第三工業(yè)區(qū)A2三層董事會辦公 室。 4. 其他事項(xiàng)：股東可采用現(xiàn)場登記、信函、傳真的方式登記（登記時(shí)間以 收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真登記方式請發(fā)送傳真后來電確認(rèn)。 5. 注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會 前半小時(shí)到會場。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明。 （參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一） 六、其他事項(xiàng) 1. 本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。 2. 公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)。如果出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。3. 聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：后杏萍 聯(lián)系電話：0755-29816308；指定傳真：0755-27356851 聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區(qū)A2三層董事會辦公室 4. 附件： 附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》 附件二：《授權(quán)委托書》 附件三：《參會股東登記表》 七、備查文件 《第四屆董事會第八次會議決議》 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會 2020 年 6 月 22 日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1. 投票代碼：365134，投票簡稱：“大富投票”。 2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù) 對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、 反對、棄權(quán)。 對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 示例：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào) 對候選人 A 投 X1 票 X1 票 對候選人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) 各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下： 1）選舉非獨(dú)立董事（采用等額選舉） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù) 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在應(yīng)選非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 2）選舉獨(dú)立董事（采用等額選舉） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù) 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在應(yīng)選獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 3. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn) 3. 股東大會議案對應(yīng)“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票 提案 1.00 《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2 人） 1.01 《關(guān)于選舉李武好先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 √ 1.02 《關(guān)于選舉馬仲康先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 √ 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1. 投票時(shí)間：2020 年 7 月 8 日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 8 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng) 絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互 聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二：授權(quán)委托書（復(fù)印件有效） 茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席大富科技（安徽）股份有限公 司于2020年7月8日召開的2020年第二次臨時(shí)股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。 本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請?jiān)谙鄳?yīng)表決意見欄目打√） 備注 提案編 提案名稱 該列打勾的欄目 碼 可以投票 累積投 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù) 票提案 1.00 《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2 人） 1.01 《關(guān)于選舉李武好先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 √ 1.02 《關(guān)于選舉馬仲康先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》 √ 說明： 1、請用正楷填上股東的全名（須與股東名冊上所記載的相同）。委托人為單位的，應(yīng)加蓋印章或由法定代表人簽署。 2、請?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填，則視為股東在股權(quán)登記日登記在冊的所有股份均做出授權(quán)。3、上述審議事項(xiàng)屬于累積投票制，股東（或股東代理人）在投票時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，具體如下：（1）選舉非獨(dú)立董事時(shí)，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2，股東可以對其擁有的表決權(quán)任意分配，投向一個(gè)或多個(gè)候選人。 委托人股東賬戶： 委托人持有股數(shù)
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