多氟多:關(guān)于召開2020年第三次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2020-070 多氟多化工股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第三次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議 決議，定于 2020 年 7 月 28 日下午 2:30 在公司科技大廈五樓會議室召開 2020 年第 三次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體的相關(guān)公告。為了進一步保護廣大投資者的合法權(quán)益，方便公司各位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項提示如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第三次臨時股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：第六屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于召開2020 年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。 4、會議召開日期和時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 7 月 28 日（星期二）14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020年 7 月28 日9： 15-9：25，9:30―11:30，13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進 行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020 年 7 月 28 日 9:15 至 15：00 期間的任意時間。 5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。 6、會議的股權(quán)登記日：2020 年 7 月 21 日（星期二） 7、出席對象： （1）2020 年 7 月 21 日下午 15:00 交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公 司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會及參加會議表決；因故不能出席會議的股東可以書面委托代理人出席會議或參加表決（該股東代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。 （3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。 8、現(xiàn)場會議召開地點： 河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會議室。 二、會議審議事項 （一）議案名稱 提案 1：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 提案 2：《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 2.1 股票類型及面值 2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時間 2.3 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 2.4 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則 2.5 發(fā)行數(shù)量 2.6 限售期 2.7 上市地點 2.8 募集資金總額及投向 2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期 提案 3：《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股票預(yù)案>
的議案》 提案 4：《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股票募集 資金使用可行性分析報告>
的議案》 提案 5：《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關(guān)主體承諾的議案》 提案 6：《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規(guī)劃》 提案 7：《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報告>
的議案》 提案 8：《修訂
<公司章程>
的議案》 提案 9：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》 提案 10：《關(guān)于為子公司多氟多新能源科技有限公司提供擔(dān)保的議案》 （二）提案披露情況 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第八次會審議通過，具體詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 （三）特別提示 上述提案為特別決議事項，即須經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過方為有效。 本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以 投票 100 總議案 √ 投票提案 1.00 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》 √ 2.00 《關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》 √ 2.01 股票類型及面值 √ 2.02 發(fā)行方式及發(fā)行時間 √ 2.03 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 √ 2.04 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則 √ 2.05 發(fā)行數(shù)量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 上市地點 √ 2.08 募集資金總額及投向 √ 2.09 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 √ 2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期 √ 3.00 《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司2020年度非公開發(fā)行a √ 股股票預(yù)案>
的議案》 4.00 《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司2020年度非公開發(fā)行a √ 股股票募集資金使用可行性分析報告>
的議案》 5.00 《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報 √ 措施及相關(guān)主體承諾的議案》 6.00 《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規(guī)劃》 √ 7.00 《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報告>
的議案》 √ 8.00 《修訂
<公司章程>
的議案》 √ 9.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理非公開發(fā) √ 行股票相關(guān)事宜的議案》 10.00 《關(guān)于為子公司多氟多新能源科技有限公司提供擔(dān)保的 √ 議案》 四、會議登記等事項 1、登記時間：2020 年 7 月 27 日（9:30-11:30，13:00-15:00） 2、登記地點：公司證券投資部。 3、登記方式： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等原件及委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。 （2）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡和出席人身份證等原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書和出席人身份證等原件辦理登記手續(xù)。 （3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請認真填寫回執(zhí)，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券投資部。 （4）本次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、會議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：河南省焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈證券投資部 聯(lián)系人：彭超、原秋玉 聯(lián)系電話：0391-2956992 聯(lián)系郵箱：dfdzqb@126.com 2、本次股東大會現(xiàn)場會議為期半天，參加現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費自理 七、備查文件 1、公司第六屆董事會第八次會議決議； 2、公司第六屆監(jiān)事會第八次會議決議。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事會 2020年7月24日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362407；投票簡稱：多氟投票 2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于上述投票提案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2020 年 7 月 28 日 9:15―9:25、9:30―11:30 和 13:00―15:00。
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