滄州明珠:2017年度股東大會決議公告
證券代碼：002108 證券簡稱：滄州明珠 公告編號：2018-022
滄州明珠塑料股份有限公司
2017年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、本次股東大會的召開時間：
現場會議召開時間為：2018年4月12日（星期四）14:30
網絡投票時間為：2018年4月11日―2018年4月12日
其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間：2018年4月12
日9:30―11:30和13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的
具體時間：2018年4月11日15:00至2018年4月12日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司六樓會議室
3、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事長陳宏偉先生
6、本次大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會表決的股東及股東代表共6名，代表有表決權的股份總數
為392,885,008股，占公司股份總數的36.0210%。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東代表共 3 名，代表有表決權股份 392,569,198
股，占公司股份總數的35.9920%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東3名，代表有表決權股份315,810股，占公司股份總數
的0.0290%。
4、中小投資者出席情況
參加投票的中小投資者共4名（其中參加現場投票的1名，參加網絡投票的
3名），代表有表決權的股份數為2,845,320股，占公司股份總數的0.2609%。
（三）公司部分董事、監事出席了會議，部分高級管理人員和見證律師列席會議。
二、提案審議和表決情況
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案： （一）審議通過了《關于2017年度董事會工作報告的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
（二）審議通過了《關于2017年度監事會工作報告的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
（三）審議通過了《關于2017年度財務決算方案的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
（四）審議通過了《關于2017年度利潤分配預案的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,797,460股，占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的98.3179%；反對47,860股，占出席會議的中小
投資者所持有的有效表決權股份總數的1.6821%；棄權0股。
（五）審議通過了《關于2017年度報告全文及摘要的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
（六）審議通過了《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》； 該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權股份總數的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權股份總數的0.0122%；棄權0股。
（七）審議通過了《關于辦理銀行授信業務的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,833,918股，占出席會議有表決權股份總數
的99.9870%；反對51,090股，占出席會議有表決權股份總數的0.0130%；棄權
0股。
（八）審議通過了《關于對全資和控股子公司提供擔保事項的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,833,918股，占出席會議有表決權股份總數
的99.9870%；反對51,090股，占出席會議有表決權股份總數的0.0130%；棄權
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,794,230股，占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的98.2044%；反對51,090股，占出席會議的中小
投資者所持有的有效表決權股份總數的1.7956%；棄權0股。
（九）審議通過了《關于繼續聘請中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》；
該議案的表決結果為：同意392,837,148股，占出席會議有表決權股份總數
的99.9878%；反對47,860股，占出席會議有表決權股份總數的0.0122%；棄權
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,797,460股，占出席會議的中小投資者
所持有的有效表決權股份總數的98.3179%；反對47,860股，占出席會議的中小
投資者所持有的有效表決權股份總數的1.6821%；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
北京國楓律師事務所薛玉婷、李潔律師出席了本次股東大會，并出具法律意見書。結論意見為：滄州明珠本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件
（一）滄州明珠塑料股份有限公司2017年度股東大會決議；
（二）北京國楓律師事務所關于滄州明珠塑料股份有限公司2017年度股東
大會的法律意見書。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會
2018年4月13日
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