滄州明珠:獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告(王子冬)
滄州明珠塑料股份有限公司獨(dú)立董事
2017年度述職報(bào)告
（王子冬）
各位股東及股東代理人：
作為滄州明珠塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就2017年度履職情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況和投票情況
（一）出席會(huì)議情況
2017年，本人應(yīng)出席8次董事會(huì)，具體情況如下：
姓名 應(yīng)參加會(huì)議次數(shù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)
王子冬 8 8 0 0
（二）投票情況
本人對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均認(rèn)真審議，積極參與討論，并提出合理建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)，對(duì)會(huì)議的各項(xiàng)議案均投贊成票，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2017年度，發(fā)表的獨(dú)立意見情況如下：
（一）2017年3月18日，發(fā)表了《關(guān)于公司2017年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》和《關(guān)于續(xù)聘2018年審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見》。
（二）2017年3月28日，發(fā)表了《關(guān)于公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見》、《對(duì)2016年度公司董事、監(jiān)事及高管薪酬的獨(dú)立意見》、《關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作評(píng)價(jià)以及續(xù)聘的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見》、《關(guān)于對(duì)2017年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》、《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《關(guān)于對(duì)公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見》、《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見》、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事報(bào)酬的獨(dú)立意見》和《關(guān)于公司修訂
<關(guān)于重要崗位薪酬激勵(lì)辦法>
的獨(dú)立意見》。
（三）2017年4月24日，發(fā)表了《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》。
（四）2017年6月27日，發(fā)表了《關(guān)于解聘和聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》、《關(guān)于提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》、《關(guān)于修訂
<關(guān)于重要崗位薪酬激勵(lì)辦法>
的獨(dú)立意見》。 （五）2017年8月22日，發(fā)表了《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見》。 （六）2017年8月28日，發(fā)表了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》。 （七）2017年12月21日，發(fā)表了《關(guān)于控股子公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見》。 三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況 2017年度，本人利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間，了解公司投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況、日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)和執(zhí)行情況、董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)的執(zhí)行情況等，并通過電話、電子郵件等形式密切保持與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員聯(lián)系,及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，關(guān)注媒體對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。 四、任職董事會(huì)專門委員會(huì)的工作情況 本人作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員和戰(zhàn)略委員會(huì)委員，嚴(yán)格按照《提名委員會(huì)議事規(guī)則》和《戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》，參加2017年召開的專門委員會(huì)日常會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議和表決，強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，履行了自身職責(zé)。 五、在保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所作其他工作 （一）公司信息披露情況 持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和檢查，切實(shí)履行責(zé)任和義務(wù)，維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。 報(bào)告期內(nèi)，公司能夠嚴(yán)格按照《深交所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》和《公司信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)完整地進(jìn)行信息披露，維護(hù)了廣大投資者尤其是中小投資者的利益。 （二）對(duì)公司內(nèi)部控制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的監(jiān)督 2017年，本人除通過參與董事會(huì)決策以外，積極關(guān)注可能影響公司內(nèi)部控制情況和法人治理結(jié)構(gòu)的事項(xiàng)，對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來、對(duì)外投資及進(jìn)展、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，認(rèn)真聽取公司相關(guān)人員匯報(bào)并進(jìn)行實(shí)地考察，及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，切實(shí)履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡職責(zé)。 （三）培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況 為更好地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、河北證監(jiān)局和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定和文件，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建立及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司及社會(huì)公眾投資者權(quán)益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。 六、其他工作情況 （一）無提議召開董事會(huì)情況發(fā)生； （二）無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況發(fā)生； （三）無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。 2018年本人將繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，按照相關(guān)規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議和履行各項(xiàng)職責(zé)，利用專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)與其他獨(dú)立董事協(xié)作，共同為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。 加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通，深入對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、管理和內(nèi)部控制等方面進(jìn)行了解，為公司的持續(xù)、穩(wěn)健和快速發(fā)展，為維護(hù)公司和全體股東的利益，發(fā)揮更加積極的作用。 我的聯(lián)系方式為：wangzidongd@sina.com。 獨(dú)立董事： 王子冬 2018年3月22日
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