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Chen & Co. Law Firm 瑛明律師事務所 Tel 電話: +86 21 6881 5499 Suite 1104-1106, 11/F, Jinmao Tower 中國上海市浦東新區世紀大道88號 Fax 傳真: +86 21 6881 7393 88 Century Avenue, Pudong New District 金茂大廈 11 樓 1104-1106 單元 www.chenandco.com Shanghai 200120, China 郵政編碼: 200120 致：延安必康制藥股份有限公司 關于延安必康制藥股份有限公司 2020 年第五次臨時股東大會的法律意見書 延安必康制藥股份有限公司(下稱“公司... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-113 延安必康制藥股份有限公司 關于收到中國證券監督管理委員會陜西監管局 《行政處罰事先告知書》的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、基本情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 3 月 25 日收到 《中國證券監督管理委員會調查通知書》（陜證調查字 2020001 號）。因公司涉嫌信息披露違法違規... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-114 延安必康制藥股份有限公司 關于全資子公司取得發明專利證書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司陜西必康制藥集團控股有限公司（以下簡稱“陜西必康”）于近日取得了國家知識產權局頒發的三項發明專利證書，具體情況如下： 專利號 專利名稱 專利 專利 授權 證書... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-116 延安必康制藥股份有限公司 關于新增募集資金專戶并簽訂募集資金三方監管協議 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月25日召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于新增募集資金專戶并簽訂募集資金三方監管協議的議案》。具體情況如下： 一、重大資產重組配套... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-115 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議 于 2020 年 8 月 25 日以通訊方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁 塔區錦業一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會議室）... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-126 延安必康制藥股份有限公司 關于召開 2020 年第六次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議決 定于 2020 年 9 月 14 日召開公司 2020 年第六次臨時股東大會，審議第五屆董事 會第七次會議提交的相關議案。現就召開本次股東大會的相關事... 詳細>>>

延安必康制藥股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 （一）重大資產重組配套非公開發行股票募集資金基本情況 1、根據中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇九九久科技股份有限公司向新沂必康新醫藥產業綜合體投資有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2914號）核準，... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-119 延安必康制藥股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于2020年8月27日以現場與通訊相結合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區錦業一路 6 號永利國際金融中心 39 樓會... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-120 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監事會第六次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議于2020年8月27日以現場和通訊相結合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區錦業一路6號永利國際金融中心39樓會議室... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-130 延安必康制藥股份有限公司 關于收購徐州北盟物流有限公司100%股權暨關聯交易 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年9月1日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于收購徐州北盟物流有限公司100%股權暨關聯交易的議案》，關聯董事谷... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-131 延安必康制藥股份有限公司 關于增加臨時提案暨 2020 年第六次臨時股東大會補充通知 的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 29 日披露了 《關于召開 2020 年第六次臨時股東大會的通知》，公司定于 2020 年 9 月 14 日 在公司會議室（陜西省西安市雁塔區錦... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-129 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監事會第七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第七次會議于2020年9月1日以現場和通訊相結合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區錦業一路6號永利國際金融中心39樓會議室）... 詳細>>>

延安必康制藥股份有限公司 獨立董事關于有關事項的獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《延安必康制藥股份有限公司章程》、公司《獨立董事制度》的有關規定，作為延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在認真審閱、核實了有關資料... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-112 延安必康制藥股份有限公司 2020年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會沒有否決或修改提案的情況； 2、本次股東大會沒有變更前次股東大會決議的情況； 3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。會議審議的議案對中小投資者實行單獨計票（中小投資者是指除... 詳細>>>

廣東君信律師事務所 關于延安必康制藥股份有限公司 第一期員工持股計劃 的法律意見書 致：延安必康制藥股份有限公司 廣東君信律師事務所（以下簡稱“本所”）受延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“延安必康”或“公司”）委托，指派戴毅律師、陳曉璇律師（以下合稱“本律師”）擔任延安必康實施第一期員工持股計劃（以下簡稱“本期員工持股計劃”）的專項法律顧問，現就本期員工持股計劃出具法律意見。 本律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡... 詳細>>>

延安必康制藥股份有限公司 監事會關于第一期員工持股計劃的核查意見 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號――員工持股計劃》等法律、法規和《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關規定，就公司擬實施的第一期員工持股計劃（以下簡稱“本計劃”）... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-111 延安必康制藥股份有限公司 2020 年半年度業績預告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業績預計情況 1、業績預告期間：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2、預計的業績：? 虧損 ? 扭虧為盈 ? 同向上升 √同向下降 項 目 本報告期 上年同期 歸屬于上市公司 比上年同期下降：57.97%至 67.78% 盈利：35,691.90 萬... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-109 延安必康制藥股份有限公司 關于召開 2020 年第五次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議決 定于 2020 年 7 月 22 日召開公司 2020 年第五次臨時股東大會，審議第五屆董事 會第五次會議、第五屆監事會第五次會議提交的相關議案。現就... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 延安必康制藥股份有限公司 第一期員工持股計劃 （草案） 延安必康制藥股份有限公司 二�二�年七月 聲明 本公司及董事會全體成員保證《延安必康制藥股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 風險提示 1、本員工持股計劃須經公司股東大會批準后方可實施，但能否獲得公司股東大會批準，存在不確定性... 詳細>>>

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2020-108 延安必康制藥股份有限公司 第五屆監事會第五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第五次會議于2020年7月3日以現場及通訊相結合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區錦業一路6號永利國際金融中心39樓會議室）... 詳細>>>